RADIODIFUSORA METRO S.A.

RADIODIFUSORA METRO S.A.

CONVOCATORIA

Nº de Registro en I.G.J. 923.543. Convocase

a los señores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria a realizarse el día 06 de Marzo de

2015 en la sede social sita en Freire 932, de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00

horas en primera convocatoria, en caso de fra-

casar se realizará en segunda convocatoria el

mismo día a las 16:00 horas, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos Accionistas para sus-

cribir el Acta de Asamblea conjuntamente con

el Presidente.

2°) Consideración de los motivos que determi-

naron la convocatoria a Asamblea fuera de los

plazos legales.

3°) Lectura y consideración de la Memoria, el

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas

y Anexos a los Estados Contables, Estado de

Situación Patrimonial Consolidado, Estado de

Resultados Consolidado, Estado de Flujo de

Efectivo Consolidado, Notas y Anexos a los

Estados Contables Consolidados, Informes del

Auditor Externo y del Síndico e Inventario, co-

rrespondientes al 46º Ejercicio Económico de

la sociedad iniciado el 01.01.2013 y cerrado el

31.12.2013.

4°) Consideración de lo actuado por la Sindica-

tura y fijación de su respectiva retribución.

5°) Consideración de las actuaciones efectua-

das por el Directorio a los efectos de solucionar

la situación de deuda previsional y fiscal al 31

de Diciembre de 2013.

6°) Consideración de lo actuado por el Directo-

rio y fijación de su respectiva retribución, en su

caso, en exceso a los topes fijados por el art.

261 de la LSC.

7°) Consideración de los Resultados del Ejerci-

cio Económico cerrado el 31 de Diciembre de

2013 y su destino.

8°) Ratificación del señor Síndico Titular a la

resolución adoptada en el punto 2) del Orden

del Día de la As. Gral. Ord. realizada el 13/03/14.

9°) Consideración de la renuncia del Director

Titular Javier Blanco, consideración de su ges-

tión; y de su renuncia a los honorarios.

10) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y elección de los mismos por el

período restante del mandato en curso por tres

(3) ejercicios iniciado el 02 de Octubre de 2013.

11) Autorizaciones.

Recuerdase a los señores Accionistas que de-

berán comunicar con un plazo de antelación no

inferior a los tres (3) días hábiles su decisión de

asistir a la Asamblea que se convoca, en fun-

ción del Art. 238 de la Ley de Sociedades.

El Directorio - Raúl Cruz Moneta – Presidente se-

gún Asamblea General Ordinaria del 02/10/2013

y Directorio del 02/10/2013, según Escr. 235 del

08/11/2013 inscripta en IGJ el 21/02/2014 bajo el

Nº 3215 del Libro 67, Tomo -, de Soc. por Acc.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 02/10/2013.

Presidente - Raúl Cruz Moneta

e. 13/02/2015 Nº 10068/15 v. 23/02/2015