CAXIGAL S.A. FINANCIERA, INMOBILIARIA

CAXIGAL S.A. FINANCIERA, INMOBILIARIA,

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por Esc. 13 del 11/02/2015 por ante el Registro

Notarial 2047 de C.A.B.A. Se protocolizaron,

Acta de Asamblea Extraordinaria del 25/09/2014

donde se resolvió: I) La designación de directo-

rio y distribución de cargos, por el término de

3 años, quedando como: PRESIDENTE: Alvaro

CANAL IURI y como DIRECTOR SUPLENTE:

Gustavo José CANAL. Los designados acepta-

ron los cargos y fijaron domicilio especial en:

Moreno 1817 Piso 3º de C.A.B.A. -II) Reformar

el estatuto social, modificando: Art. 4: El Capi-

tal Social se fija en la suma de pesos CIEN MIL

($ 100.000) y está representado por cien (100)

acciones ordinarias, nominativas no endosa-

bles, con derecho a un voto por acción y del va-

lor nominal de mil pesos ($ 1.000) cada acción;

Art. 5: Las acciones liberadas serán ordinarias,

nominativas no endosables, con derecho a un

voto cada una y de valor un mil pesos cada una,

emisión que la asamblea podrá delegar en el

directorio en los términos del artículo 188 de la

ley 19.550; Art. 7: La dirección y administración

de la sociedad estará a cargo del directorio

integrado por uno a tres directores titulares,

pudiendo la asamblea designar igual o menor

número de suplentes. El término de duración de

su elección es de tres años; Art.: 9: La sociedad

prescinde de la sindicatura conforme a lo dis-

puesto por el artículo 284 de la ley 19.550; Art.

12: Producida la disolución de la sociedad, su li-

quidación estará a cargo del directorio actuante

en ese momento o de una comisión liquidadora

que podrá designar la asamblea. Se Suprime el

Art. 11 Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 13 de fecha 11/02/2015 Reg. Nº 2047.

REINALDO OMAR BOGADO

Tº: 92 Fº: 731 C.P.A.C.F.

e. 23/02/2015 Nº 11244/15 v. 23/02/2015