N° 11335/15 Aviso del Boletín Oficial
WENUPI S.A.
Texto del aviso
WENUPI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para
el día 17 de marzo de 2015, a las 11 horas en
primera convocatoria y a las 12 horas en segun-
da convocatoria, en el domicilio sito en Avenida
Callao 626, 3º 6 CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
6 OFICIAL Nº 33.075
2°) Razones por la demora en el tratamiento de
los estados contables del ejercicio 2014;
3°) Consideración y en su caso aprobación de
los Estados Contables (art. 234, inc. 1 LSC)
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
agosto de 2014, incluida la Memoria;
4°) Consideración del resultado del ejercicio. Consti-
tución de reservas legales y facultativas (art. 73 LSC);
5°) Consideración de la remuneración del Directo-
rio, en su caso en exceso del artículo 261 de la LSC;
6°) Consideración de la remoción con causa de
la Directora Suplente Maria Eleonora Ayala y en
su caso designación de nuevo Director Suplente.
7°) Consideración de la gestión del Directorio.
8°) Autorizaciones.
Se hace saber a los socios que la documentación
a considerar se encontrará en el plazo legal en el
domicilio de realización de la asamblea de 10 a 17
horas y los socios que deseen concurrir deberán
notificar conforme 238 LSC a dicho domicilio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
20/09/2013.
PRESIDENTE - PABLO ANDRES MANGIONE
e. 23/02/2015 Nº 11335/15 v. 27/02/2015