INTERMUNDO SECURITY S.A.

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CONVOCATORIA

CONVOCASE A ACCIONISTAS A ASAMBLEA

GRAL. ORDINARIA A CELEBRARSE EN

URUGUAY 16,PIS0 3,OFIC.30,CABA,PARA

10/03/2015 A LAS 13 Y 14 HS EN 1RA Y 2DA

CONVOCATORIA.

Martes 24 de febrero de 2015

ORDEN DEL DIA:

1°) DESIGNACION DE 2 ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA.

2°) CONSIDERACIÓN DE MOTIVOS POR LOS

QUE SE CONVOCA FUERA DEL TERMINO

PRESCRIPTO POR LEY 19550 PARA CON-

SIDERAR ESTADOS CONTABLES CORRES-

PONDIENTES A LOS EJERCICIOS SOCIALES

FINALIZADOS EL 31/12/13.

3°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTA-

CIÓN INDICADA EN EL ART 234 INC 1 DE LEY

19550 CORRESPONDIENTE A LOS EJERCI-

CIOS SOCIALES FINALIZADOS EL 31/12/13 Y

DE SUS RESPECTIVOS RESULTADOS.

4°) CONSIDERACIÓN DE GESTIÓN DEL DI-

RECTORIO DURANTE LOS EJERCICIOS FINA-

LIZADOS EL 31/12/13.

5°) FIJACIÓN DEL NUMERO DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO, ELECCIÓN Y DESIGNA-

CIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO. DIS-

TRIBUCIÓN DE CARGOS.

6°) OTORGAR AUTORIZACIONES PARA

REALIZAR GESTIONES REFERENTES A LA

EMPRESA.

Designado por instrumento público Esc. Nº 356

del 24/11/2010, Reg. 2000.

Presidente - Ricardo Guillamondegui

e. 23/02/2015 Nº 11337/15 v. 27/02/2015