ITAUTEC ARGENTINA S.A. - GRUPO ITAUTEC

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Por Asamblea General Extraordinaria de fecha

10.01.14 se resolvió designar y distribuir los

cargos de los miembros del directorio de la

siguiente manera: Wilton Ruas da Silva como

Presidente; José Roberto Deluca como Vi-

cepresidente Corporativo Financiero; Bayard

Picchetto Junior como Vicepresidente Corpo-

rativo; Mariano Martín Acosta como Director

General, Héctor Osvaldo Rossi Camilión, Jorge

Héctor Lorenzo y Sebastián María Rossi como

Directores Titulares; y Juan Pablo Terragno

como Director Suplente, para que desempeñen

su cargo por un (1) ejercicio. Todos constituyen

domicilio especial en la calle Esmeralda Nº 719,

piso 3º CP 1007, C.A.B.A. Dicha resolución fue

ratificada por Asamblea General Extraordinaria

y Ordinaria unánime de fecha 11.08.14. Asimis-

mo se hace saber que el directorio renunciante

anterior estaba compuesto de la siguiente ma-

nera: Henri Penchas como Presidente; Guilher-

me Tadeu Pereira Junior Vicepresidente Cor-

porativo Financiero; Wilton Ruas da Silva como

Vicepresidente Corporativo; Mariano Martín

Acosta como Director General, Héctor Osvaldo

Rossi Camilión, Jorge Héctor Lorenzo y Sebas-

tián María Rossi como Directores Titulares; y

Juan Pablo Terragno como Director Suplente.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 10/01/2014.

MARIEL CAROLINA LOPEZ FONDEVILA

Tº: 86 Fº: 423 C.P.A.C.F.

e. 24/02/2015 Nº 11794/15 v. 24/02/2015