ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S.A. (O.P.S.A.)

ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S.A. (O.P.S.A.)

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Odon-

tología Personalizada S.A., a Asamblea General

Segunda

Ordinaria (art. 237, L. 19.550) para el día 10 de

Marzo de 2015, a las 10 hs., en la sede social

sita en Avenida Córdoba 836 1º piso, oficina

101, CABA, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de Asamblea, junta-

mente con el Sr. Presidente.

2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General y Estado de Resultados, Esta-

do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

flujo efectivo, Notas, Anexos, correspondientes

al Ejercicio Económico cerrado al 31 de julio de

2014;

3°) Consideración de la Gestión de los

Directores;

4°) Consideración de los honorarios del

Directorio;

5°) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio y destino de los resultados no asig-

nados acumulados.

6°) Elección de los miembros del Directorio por

el término de tres ejercicios;

7°) Autorizaciones para efectuar las tramitacio-

nes ante la autoridad de contralor en los tér-

minos de las Resoluciones Generales IGJ Nro.

7/05 concordantes y siguientes.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 134 de fecha 14/05/2012.

Presidente - Carlos Horacio Napoli

e. 18/02/2015 Nº 10303/15 v. 24/02/2015