RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA S.A.

RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Residencia San Antonio de

Padua Sociedad Anónima convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día

20 de marzo de 2015 a las 9 horas en primera

convocatoria y a las 10 horas en segunda con-

vocatoria, en Aguilar Nº 2547, piso 14, depar-

tamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Modificación del ARTICULO PRIMERO del

Estatuto Social.

3°) Modificación del ARTICULO OCTAVO del

Estatuto Social.

4°) Cambio de Sede Social.

5°) Consideración de los documentos esta-

blecidos por el artículo 234, inciso 1, de la

Ley 19.550, fuera de los plazos legales por las

causas que se especifican en las respectivas

Memorias, correspondientes a los ejercicio ce-

rrados el 30 de junio de 2010, el 30 de junio de

2011, el 30 de junio de 2012, el 30 de junio de

2013, y el 30 de junio de 2014.

6°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio por los ejercicios menciona-

dos en 5)

7°) Consideración de los resultados de los

ejercicios mencionados en 5) y su distribución,

constitución de la Reserva Legal, remuneracio-

nes del síndico y de los directores, su aproba-

ción especial por exceder los límites estableci-

dos en el artículo 261 de la Ley 19.550.

8°) Integración del Directorio hasta la celebra-

ción de la próxima asamblea ordinaria.

9°) Designación de Síndico Titular.

10) Inscripción de la Designación de Autorida-

des, Modificación del Estatuto Social y Cambio

de Sede Social.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 195 de fecha 28/7/2011.

PRESIDENTE - JUAN PABLO BRACCINI

e. 24/02/2015 Nº 11973/15 v. 02/03/2015