CABELMA S.A.

CABELMA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria Uná-

nime del 19/12/2014, se eligen autoridades y

reforma el Artículo 8º del Estatuto Social; por

Acta de Directorio Nº 362 del 19/12/2014, se

distribuyen los cargos. Presidente: Daniel

Diego van Lierde. Director Suplente: Marce-

lo David Otero. Los Directores designados

constituyen domicilios especiales en la calle

Montevideo Nº 1012, 2º piso, departamento

“C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y

se resolvió la Reforma Artículo Octavo del

Estatuto Social. “ADMINISTRACION Y RE-

PRESENTACION – ARTICULO OCTAVO: La

dirección y administración de la sociedad es-

tará a cargo del Directorio integrado por uno

a nueve titulares, pudiendo la Asamblea elegir

igual o menor número de suplentes, los que

se incorporarán al Directorio por orden de

designación. Mientras la sociedad prescinda

de la sindicatura, la elección por la Asam-

blea de uno o más directores suplentes será

obligatoria. El término de su elección es de

tres ejercicios. La Asamblea fijará el número

de Directores, titulares o suplentes así como

su remuneración. El Directorio sesionará con

la mitad más uno de sus titulares y resuelve

por mayoría de los presentes, en caso de

empate el presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión, el Direc-

torio designará un Presidente pudiendo, en

caso de pluralidad de titulares, designar un

Vicepresidente. La garantía de los directores

titulares por su gestión, consistirá en bonos,

títulos públicos o sumas de moneda nacio-

nal o extranjera, depositados en entidades

financieras o cajas de valores, a la orden de

la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o

seguros de caución o de responsabilidad civil

a favor de la misma, cuyo costo deberá ser

soportado por cada director y no ser menor a

diez mil pesos y/o las sumas que determinen

las disposiciones vigentes. El Directorio tiene

amplias facultades de administración y dispo-

sición, incluso las que requieren poderes es-

peciales a tenor del artículo 1881 del Código

Civil y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase

de bancos, compañías financieras, entidades

crediticias oficiales y privadas, dar y revocar

poderes especiales y generales, judiciales de

administración y otros, con o sin facultad de

sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desis-

tir de denuncias y realizar todo otro hecho o

acto jurídico que haga adquirir derechos o

contraer obligaciones a la sociedad. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponderá

al Presidente del Directorio o al Vicepresiden-

te, en su caso.” Por Acta de Directorio Nº 363

del 15/01/2015, se decide el cambio de la

sede social a la calle Montevideo Nº 1012,

2º piso departamento “C”, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Todas protocolizadas por

Escritura Nº 20, del 29/01/2015, Folio 52, Re-

gistro 237, C.A.B.A. como así también el Acta

de Asamblea General Ordinaria Unánime del

7/11/2013, donde se eligieron las autoridades

anteriores. Presidente: Daniel Diego van Lier-

de. Director Suplente: Juan Pedro Iturburu.

y por Acta de Asamblea General Ordinaria

Unánime del 27/06/2014, se trató la renuncia

de director suplente: Juan Pedro Iturburu y

elección de nuevo director suplente: Marcelo

David Otero. Autorizado según instrumento

público Esc. Nº 20 de fecha 29/01/2015 Reg.

Nº 237.

CLAUDIA MARINA HERMANSSON

Matrícula: 4127 C.E.C.B.A.

e. 26/02/2015 Nº 12502/15 v. 26/02/2015