COFESUR S.A.

COFESUR S.A.

CONVOCATORIA

POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el 20/03/2015, a las 10:00 horas

en primera convocatoria y para el mismo día a las

15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede

social sita en Reconquista 1088 piso 5 C.A.B.A.:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Consideración de los Estados de Situación

Patrimonial, de Resultados, de Evolución del

Patrimonio Neto, y de Flujo de Efectivo, las

Notas a los Estados Contables, los Anexos, la

Memoria y el Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora correspondientes al Ejercicio Económico

terminado el 31 de diciembre de 2014.

3°) Aprobación de la gestión del Directorio.

4°) Aprobación de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora.

5°) Consideración de los Resultados no Asig-

nados al 31 de diciembre de 2014. Destino de

los mismos.

6°) Remuneración al Directorio y remuneración

a los Directores que han participado en comi-

siones especiales o que han desarrollado fun-

ciones técnico administrativas (art. 261 último

párrafo de la Ley 19.550).

7°) Remuneración a la Comisión Fiscalizadora.

8°) Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes y elección de los mismos para el

próximo ejercicio 2015.

9°) Designación de los miembros titulares y

suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio 2015.

NOTA: Para asistir los accionistas deberán cur-

sar comunicación de asistencia según art. 238

de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el

Art. 299 de la Ley 19.550.

EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 17/03/2014.

PRESIDENTE - OSVALDO JORGE SCHÜTZ

e. 20/02/2015 Nº 11593/15 v. 26/02/2015