N° 11592/15 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
CONVOCATORIA
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 20/03/2015, a las 09:00 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a
las 14:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Reconquista 1088 piso 5
C.A.B.A.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de los Estados de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de
Fondos, las Notas a los Estados Contables, los
Anexos, la Memoria y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.
3°) Aprobación de la gestión del Directorio.
4°) Aprobación de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora.
5°) Consideración de los Resultados no Asig-
nados al 31 de diciembre de 2014. Destino de
los mismos.
6°) Consideración de la remuneración al Direc-
torio y de los Directores que han participado en
comisiones especiales o que han desarrollado
funciones técnico-administrativas en exceso
sobre el límite fijado por el Articulo 261 de la
Ley Nº 19.550 último párrafo.
7°) Consideración de la remuneración a la Co-
misión Fiscalizadora.
8°) Elección de 3 Directores Titulares y 3 Direc-
tores Suplentes por la Clase “A” de acciones
para el ejercicio 2015.
9°) Elección de 1 Director Titular y 1 Director
Suplente por la Clase “B” de acciones para el
ejercicio 2015.
10) Elección de 11 Directores Titulares y Direc-
tores Suplentes por la Clase “C” de acciones
para el ejercicio 2015.
11) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio 2015.
12) Otorgamiento de autorizaciones
correspondientes.
NOTA: Para asistir los accionistas deberán cur-
sar comunicación de asistencia según art. 238
de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el
Art. 299 de la Ley 19.550.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 17/03/2014.
PRESIDENTE - OSVALDO JORGE SCHÜTZ
e. 20/02/2015 Nº 11592/15 v. 26/02/2015