N° 11306/15 Aviso del Boletín Oficial
HOTEL VALLESCONDIDO S.A.
Texto del aviso
HOTEL VALLESCONDIDO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de HOTEL
VALLESCONDIDO S.A. a Asamblea General
Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria
el día 12 de marzo de 2015, a las 13:00 horas, en
la calle Paraguay 1866 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lugar distinto de la sede so-
cial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en segunda convocatoria,
en caso de fracasar la primera, el mismo día y
lugar a las 14:00 horas, a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de la Asamblea.
2°) Consideración de los motivos por los cuales
la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3°) Consideración de la documentación pres-
cripta por los artículos 234 inciso 1º y 294 in-
ciso 5º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2014.
4°) Destino de los resultados del ejercicio cerra-
do el 30 de septiembre de 2014.
5°) Consideración de la gestión y remuneración
del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de
septiembre de 2014.
6°) Consideración de la gestión y remuneración
de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30
de septiembre de 2014.
Sección
BOLETIN
7°) Elección de Síndico Titular y Síndico
Suplente.
8°) Autorizaciones.
NOTA: (i) Se informa que los Sres. Accionistas
que deseen concurrir a la Asamblea deberán
comunicar su asistencia a la Asamblea con una
antelación no menor a los tres días hábiles de la
fecha fijada para la misma, a los fines de que se
los inscriba en el libro de asistencia (Art. 238 Ley
19.550), en la sede social o en Paraguay 1866,
C.A.B.A., de lunes a viernes entre las 10:00 hs y
18:00 hs; y (ii) la documentación contable a con-
siderar se encuentra a disposición en la sede so-
cial sita en Reconquista 336, piso 8º, C.A.B.A.,
de lunes a viernes entre las 11:00 hs y 17:00 hs.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea general ordinaria y extraordinaria
Nº 6 de fecha 06/08/2013.
PRESIDENTE - JUAN ANGEL SEITUN
e. 23/02/2015 Nº 11306/15 v. 27/02/2015