N° 11327/15 Aviso del Boletín Oficial
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.
Texto del aviso
PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar
el 18 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en
el local de Bouchard 680º - Piso 18º, Capital
Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Considerar la Memoria, el Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Informe del Síndico y la gestión del Directorio y
de la Sindicatura, correspondientes al Ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2014.
2º) Consideración acerca de la aceptación de
las renuncias presentadas por los Señores Di-
rectores: Oscar Aníbal Vicente, Michael Wallace
Kyle, Bryan Guderian, Thomas Bueno, Ernesto
Alejandro Hermo, Benjamin Adam Holman, Al-
berto Domingo Angeleri, Leopoldo Luis Larsen
y Jorge Rafael Posse.
3º) Fijación del número de directores titulares y
suplentes y elección de los mismos.
4º) Elección del Síndico Titular y Suplente.
5º) Fijación honorarios a Directores y Síndico.
6º) Consideración acerca de la distribución de
utilidades.
7º) Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta de Asamblea.
Para asistir a la Asamblea los accionistas debe-
rán comunicar fehacientemente su concurrencia
para que se los inscriba con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada,
conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la ley
19.550, debiendo acreditarse al efecto en la sede
social sita en Bouchard 680, piso 18, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de 10.00 a 17.00 hs.
Se recuerda a los señores accionistas que sean
sociedades constituidas en el extranjero que,
de acuerdo a lo establecido por la RG (IGJ) 7/03
para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar
lo dispuesto en el artículo 123 de la ley 19.550,
acreditando la documentación correspondiente.
Se ruega a los Señores Accionistas que deseen
concurrir a la Asamblea, se sirvan presentarse
provistos de la documentación pertinente, con
una hora de antelación al inicio de la reunión, a
los efectos de su debida acreditación.
EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 19/03/2014.
SÍNDICO - OLGA MARGARITA MORRONE
e. 23/02/2015 Nº 11327/15 v. 27/02/2015