N° 12072/15 Aviso del Boletín Oficial
AEC S.A.
Texto del aviso
AEC S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de AEC
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de
2015, a las 14 hs. en primera convocatoria, y a
las 15 hs. en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Avenida Eduardo Madero Nº 900
piso 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2°) Consideración de los motivos por los cuales
la convocatoria a Asamblea Ordinaria se realiza
fuera de término.
3°) Consideración del Inventario, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Es-
tado de Flujo de Efectivo, Memoria, informe del
Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora
al 31 de diciembre de 2013.
4°) Consideración de los Resultados del Ejercicio
y de su destino. Reducción obligatoria de capital.
5°) Consideración y en su caso aprobación de
la consecuente reforma de Estatuto por la re-
ducción del capital.
6°) Consideración, y en su caso aprobación, de
la gestión del Directorio y de sus honorarios.
7°) Consideración y en su caso aprobación y/o
ratificación de las renuncias presentadas por los
Directores Osvaldo Manuel de Sousa, Raúl Es-
teban Zamora, Aníbal Baltazar Alisiardi, Nicolás
Alberto Cintora y Néstor Juan Adrián Calvi.
8°) Consideración y en su caso aprobación de
las renuncias presentadas por los Síndicos
José Matías Tomic y Natalia Virginia Müller.
9°) Designación de autoridades.
10) Ratificación del cambio de sede social.
11) Otorgamiento de Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 02/10/2014.
PRESIDENTE - GUSTAVO
HORACIO DALLA TEA
e. 25/02/2015 Nº 12072/15 v. 03/03/2015