ALTO PALERMO S.A. (APSA)

ALTO PALERMO S.A. (APSA)

CONVOCATORIA

Autorizada por decreto del pen del 29-8-1889,

inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta

en el registro público de comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323

Fº 6 Lº 85, Tº A de SA nacionales convoca a

asamblea general ordinaria de accionistas para

el día 26 de marzo de 2015 a las 9:00 Horas,

fuera de la sede social en Bolívar 108 1º CABA,

según el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para suscribir

el acta.

2°) Consideración del pago de un dividendo

en efectivo anticipado, con cargo al ejercicio

en curso por hasta la suma de $ 298.500.000.-

(PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MI-

LLONES QUINIENTOS MIL).- y consideración

del balance trimestral especial cerrado al 31 de

diciembre de 2014 tomado como base para su

cálculo. Autorizaciones y demás documenta-

ción conforme a la normativa vigente.-

6 OFICIAL Nº 33.079

3°) Consideración de la ampliación del monto del

Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples por un monto máximo en

circulación de hasta U$S 300.000.000 (dólares

trescientos millones) (o su equivalente en otras

monedas) que fuera aprobado por la asamblea

de accionistas de fecha 31 de octubre de 2011

(el “Programa”) por un monto adicional de hasta

U$S 200.000.000 (dólares doscientos millones)

(o su equivalente en otras monedas).

4°) Consideración de (i) la delegación en el

Directorio de las más amplias facultades para

implementar el aumento del monto del progra-

ma y/o su reducción así como también para

determinar los términos y condiciones del pro-

grama que no estén expresamente aprobados

por la asamblea así como la época, monto,

plazo, forma de colocación y demás términos y

condiciones de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables que se emitan bajo el

mismo; (ii) la autorización al Directorio para (a)

aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier

acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o

valor relacionado con la creación del programa

y/o la implementación del aumento del monto

del mismo y/o la emisión de las distintas clases

y/o series de obligaciones negociables bajo el

mismo, (b) solicitar y tramitar ante la comisión

nacional de valores la autorización para la ofer-

ta pública de tales Obligaciones Negociables,

(c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

bolsa y/o mercado de valores autorizados del

país y/o del exterior la autorización para el

listado y negociación de tales obligaciones ne-

gociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión,

presentación y/o trámite relacionado con el pro-

grama y/o ampliación del monto del mismo y/o

la emisión de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables bajo el Programa; y

(iii) la autorización al Directorio para subdelegar

las facultades y autorizaciones referidas en los

puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus

integrantes.

Nota: El registro de acciones escriturales es

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritu-

rales llevada por CVSA y presentarla para su

depósito en Florida 537 piso 18º CABA de 10

a 18 hs. hasta el 18.03.2015. Se entregarán los

comprobantes de admisión a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1044 de fecha 01/11/2012.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 27/02/2015 Nº 13748/15 v. 05/03/2015