RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA S.A.

RESIDENCIA SAN ANTONIO DE PADUA S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Residencia San Antonio de

Padua Sociedad Anónima convoca a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 20 de marzo de 2015 a las 9 horas en

primera convocatoria y a las 10 horas en se-

gunda convocatoria, en Aguilar Nº 2547, piso

14, departamento C, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Modificación del ARTICULO PRIMERO del

Estatuto Social.

3°) Modificación del ARTICULO OCTAVO del

Estatuto Social.

4°) Cambio de Sede Social.

5°) Consideración de los documentos esta-

blecidos por el artículo 234, inciso 1, de la

Ley 19.550, fuera de los plazos legales por las

causas que se especifican en las respectivas

Memorias, correspondientes a los ejercicio ce-

rrados el 30 de junio de 2010, el 30 de junio de

2011, el 30 de junio de 2012, el 30 de junio de

2013, y el 30 de junio de 2014.

6°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio por los ejercicios menciona-

dos en 5)

7°) Consideración de los resultados de los

ejercicios mencionados en 5) y su distribución,

constitución de la Reserva Legal, remuneracio-

nes del síndico y de los directores, su aproba-

ción especial por exceder los límites estableci-

dos en el artículo 261 de la Ley 19.550.

Viernes 27 de febrero de 2015

8°) Integración del Directorio hasta la celebra-

ción de la próxima asamblea ordinaria.

9°) Designación de Síndico Titular.

10) Inscripción de la Designación de Autorida-

des, Modificación del Estatuto Social y Cambio

de Sede Social.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 195 de fecha 28/7/2011.

PRESIDENTE - JUAN PABLO BRACCINI

e. 24/02/2015 Nº 11973/15 v. 02/03/2015