SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 26 de marzo

de 2015, a las 11.00 horas, en el Pasaje Carlos

María della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTA-

CIÓN CONTABLE SEGÚN ART. 234 DE LA

LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL QUIN-

CUAGÉSIMO CUARTO EJERCICIO FINALIZA-

DO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONSIS-

TENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE

2014 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA

DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO – INFOR-

ME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO

DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO

DE LA SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL

ARTÍCULO 1, INCISO A.1), SECCIÓN I, CAPÍ-

TULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS

NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE

VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO

DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE

SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAM-

BIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLU-

JO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR

EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS ESTA-

DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014, QUE COMPRENDEN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ES-

TADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO

DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN

ADICIONAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO

68 DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE

COMERCIO DE BUENOS AIRES Y POR EL

ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV DEL

TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA COMI-

SIÓN NACIONAL DE VALORES, E INFORME

DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE;

(III) CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ES-

TADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E

INDIVIDUALES CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2014; (IV) APROBACIÓN Y RATIFI-

CACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO

Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, Y DE LAS

RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS

POR LOS MISMOS DURANTE EL QUINCUA-

GÉSIMO CUARTO EJERCICIO.

2°) TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE

GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA – EJER-

CICIO 2014; APROBACIÓN DEL PRESUPUES-

TO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

DE AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2015.

3°) DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014:

(I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO DE

VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE

LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL RE-

SULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2014, EN LAS SUMAS DE

$ 7.815.917 Y $ 1.791.000 RESPECTIVAMENTE.

4°) CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS

FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA

POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTA-

DOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2014.

5°) DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMU-

LADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVI-

DENDO EN EFECTIVO DE $ 738.225.000 QUE

REPRESENTA EL 16,3429% DEL CAPITAL

SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN DE

$ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A $ 0,163429

POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA DE

PAGO DEL DIVIDENDO.

6°) PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDI-

TOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIE-

ROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

INICIADO EL 01/01/2015.

Sección

BOLETIN

7°) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEM-

BROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS

MISMOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y

ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

8°) INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL

ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de fe-

brero de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asam-

blea, los Accionistas deberán concurrir a las

oficinas de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Re-

gistral de la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos

M. della Paolera 297/99, Piso 3º, en el horario

de 11 a 15 horas, y hasta el 18 de marzo de

2015 inclusive, a los fines de cumplimentar:

1º) Los titulares de acciones escriturales indi-

vidualizadas en los registros de la Sociedad,

deberán requerir en las oficinas indicadas

precedentemente, la emisión del certificado

para la asistencia de asamblea por la totalidad

o parte de su tenencia y efectuar el depósito

correspondiente, dando cumplimiento al artí-

culo 238 de la Ley 19.550; 2º) Los titulares de

acciones escriturales depositadas en la Caja

de Valores deberán presentar en las referidas

oficinas una constancia de la titularidad emiti-

da por dicha Institución.

Los Accionistas interesados, podrán requerir

en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F.,

Sr. Rosario Grosso, la documentación referi-

da al tratamiento de los puntos 1. y 2. del

orden día de la Asamblea precedentemente

convocada.

DANIEL A. NOVEGIL – PRESIDENTE. Designa-

do según instrumento privado acta de directo-

rio Nº 1058 de fecha 11/04/2014.

PRESIDENTE - DANIEL AGUSTÍN NOVEGIL

e. 27/02/2015 Nº 13169/15 v. 05/03/2015