N° 11335/15 Aviso del Boletín Oficial
WENUPI S.A.
Texto del aviso
WENUPI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 17 de marzo de 2015, a las 11 horas
en primera convocatoria y a las 12 horas en
segunda convocatoria, en el domicilio sito en
Avenida Callao 626, 3º 6 CABA, a fin de tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta;
2°) Razones por la demora en el tratamiento de
los estados contables del ejercicio 2014;
3°) Consideración y en su caso aprobación de
los Estados Contables (art. 234, inc. 1 LSC)
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
agosto de 2014, incluida la Memoria;
4°) Consideración del resultado del ejercicio.
Constitución de reservas legales y facultativas
(art. 73 LSC);
5°) Consideración de la remuneración del Direc-
torio, en su caso en exceso del artículo 261 de
la LSC;
6°) Consideración de la remoción con causa
de la Directora Suplente Maria Eleonora Ayala
Sección
BOLETIN
y en su caso designación de nuevo Director
Suplente.
7°) Consideración de la gestión del Directorio.
8°) Autorizaciones.
Se hace saber a los socios que la documen-
tación a considerar se encontrará en el plazo
legal en el domicilio de realización de la asam-
blea de 10 a 17 horas y los socios que deseen
concurrir deberán notificar conforme 238 LSC a
dicho domicilio.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha
20/09/2013.
PRESIDENTE - PABLO ANDRES MANGIONE
e. 23/02/2015 Nº 11335/15 v. 27/02/2015