ALTO PALERMO S.A. (APSA)

ALTO PALERMO S.A. (APSA)

CONVOCATORIA

Autorizada por decreto del pen del 29-8-1889,

inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta

en el registro público de comercio de la CABA

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323

Fº 6 Lº 85, Tº A de SA nacionales convoca a

asamblea general ordinaria de accionistas para

el día 26 de marzo de 2015 a las 9:00 Horas,

fuera de la sede social en Bolívar 108 1º CABA,

según el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para suscribir

el acta.

2°) Consideración del pago de un dividendo

en efectivo anticipado, con cargo al ejercicio

en curso por hasta la suma de $ 298.500.000.-

(PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MI-

LLONES QUINIENTOS MIL).- y consideración

del balance trimestral especial cerrado al 31 de

diciembre de 2014 tomado como base para su

cálculo. Autorizaciones y demás documenta-

ción conforme a la normativa vigente.-

3°) Consideración de la ampliación del monto

del Programa Global de Emisión de Obligacio-

nes Negociables Simples por un monto máxi-

mo en circulación de hasta U$S 300.000.000

(dólares trescientos millones) (o su equivalente

en otras monedas) que fuera aprobado por la

asamblea de accionistas de fecha 31 de oc-

tubre de 2011 (el “Programa”) por un monto

adicional de hasta U$S 200.000.000 (dólares

doscientos millones) (o su equivalente en otras

monedas).

4°) Consideración de (i) la delegación en el

Directorio de las más amplias facultades para

implementar el aumento del monto del progra-

ma y/o su reducción así como también para

determinar los términos y condiciones del pro-

grama que no estén expresamente aprobados

por la asamblea así como la época, monto,

plazo, forma de colocación y demás términos y

condiciones de las distintas clases y/o series de

Sección

obligaciones negociables que se emitan bajo el

mismo; (ii) la autorización al Directorio para (a)

aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier

acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o

valor relacionado con la creación del programa

y/o la implementación del aumento del monto

del mismo y/o la emisión de las distintas clases

y/o series de obligaciones negociables bajo el

mismo, (b) solicitar y tramitar ante la comisión

nacional de valores la autorización para la ofer-

ta pública de tales Obligaciones Negociables,

(c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier

bolsa y/o mercado de valores autorizados del

país y/o del exterior la autorización para el

listado y negociación de tales obligaciones ne-

gociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión,

presentación y/o trámite relacionado con el pro-

grama y/o ampliación del monto del mismo y/o

la emisión de las distintas clases y/o series de

obligaciones negociables bajo el Programa; y

(iii) la autorización al Directorio para subdelegar

las facultades y autorizaciones referidas en los

puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus

integrantes.

Nota: El registro de acciones escriturales es

llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritu-

rales llevada por CVSA y presentarla para su

depósito en Florida 537 piso 18º CABA de 10

a 18 hs. hasta el 18.03.2015. Se entregarán los

comprobantes de admisión a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 1044 de fecha 01/11/2012.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 27/02/2015 Nº 13748/15 v. 05/03/2015