N° 14093/15 Aviso del Boletín Oficial
CASA PICK S.A.
Texto del aviso
CASA PICK S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de
CASA PICK S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 18 de marzo de 2015
a las 11:00 horas en primera convocatoria y a
las 12:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Avenida del Libertador
Nº 7400, primer piso, Ciudad de Buenos Aires,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de Asamblea;
2°) Consideración de la gestión del Sr. Juan
Cruz Pellicer y su remuneración;
3°) Designación de un Director Titular en reem-
plazo del director saliente; y
4°) Otorgamiento de autorizaciones.
NOTAS: (1) Conforme lo dispuesto por el artí-
culo 238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades
Comerciales, los accionistas deberán cursar
a la Sociedad comunicación de asistencia a la
Segunda
Asamblea General Ordinaria, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación, a fin de su
inscripción en el Libro de Registro de Asistencia
a Asambleas, en la sede social sita en Avenida
del Libertador Nº 7400, primer piso, Ciudad de
Buenos Aires, de 10 a 18 horas, en días hábiles;
(2) los accionistas que sean sociedades cons-
tituidas en el extranjero, de acuerdo a lo esta-
blecido por la Resolución General Nº 7/2005 de
la Inspección General de Justicia, para asistir
a la Asamblea General Ordinaria deberán cum-
plimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de
la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales.
Asimismo, al momento de la comunicación de
asistencia y de la efectiva concurrencia deberá
acreditarse respecto de los titulares de accio-
nes y su representante, respectivamente, los
siguientes datos: nombre, apellido y documen-
to de identidad; o denominación social y datos
de registro, según fuera el caso, y demás datos
especificados por la mencionada norma; y (3) El
Sr. Gabriel José Franco suscribe en su carácter
de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia
de la Sociedad, según surge del Acta de Asam-
blea del 26 de septiembre de 2014, el Acta de
Directorio Nº 5 del 23 de enero de 2015 y el Acta
de Directorio Nº 6 del 18 de febrero de 2015.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 6 de fecha 18/02/2015.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - GABRIEL JOSÉ FRANCO
e. 02/03/2015 Nº 14093/15 v. 06/03/2015