DEUTZ AGCO MOTORES S.A.

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DEUTZ AGCO MOTORES S.A. Comunica: I)

que mediante asamblea general ordinaria uná-

nime celebrada el 08/01/2015 a fojas 34 del

libro de Asambleas número uno, se resolvió:

a) aceptar la renuncia presentada por el Señor

Christoph SCHULZ al cargo de Presidente y

Director Titular de la Sociedad con efectos a

partir del 31/12/2014, aprobándosele la gestión

realizada; b) designar en reemplazo del Director

renunciante al Señor Miguel Angel LIVIERO;

c) ratificar en el cargo de Directora titular a la

señora María Cecilia Dragonetti y en el cargo

de Directores suplentes a los señores Cristian

Alberto Krüger y Juan Carlos Berisso (h); d)

conforme artículo 274 segundo párrafo, ley de

sociedades comerciales, asignar a los doctores

Cristian Alberto Krüger y Juan Carlos Berisso (h)

funciones específicas en el área de relaciones

institucionales (públicas) quedándoles expresa-

mente vedado participar en la determinación y

pagos de naturaleza aduanera o tributaria, sea

esta nacional, provincial o municipal, así como

intervenir en resoluciones de materias de polí-

tica tarifaria, de precios o cambiarias, dejándo-

se constancia que la asignación de funciones

específicas anteriormente aprobada por esta

Asamblea rige desde la primera designación de

los mencionados Directores; y asignar a María

Cecilia Dragonetti y a Miguel Angel Liviero,

entre otras, funciones específicas en aquellas

materias relacionadas con la determinación y

pagos de naturaleza aduanera y tributaria, tanto

nacional, provincial como municipal, así como

intervenir en resoluciones de materia de política

tarifaria, de precios o cambiarias. Las resolu-

ciones se adoptaron por unanimidad de votos

presentes. II) que por reunión de Directorio de

fecha 08/01/2015, que obra a fojas 155 del libro

de Actas de Directorio número uno se resolvió

la distribución de cargos del Directorio. III) que

el Directorio queda conformado de la siguiente

manera: Director titular y Presidente: Miguel

Angel LIVIERO (Clase “B”); Director titular: Ma-

ría Cecilia DRAGONETTI (Clase “A”); Directores

Suplentes: Cristian Alberto KRÜGER (Clase

“A”), Juan Carlos BERISSO (h) (Clase “B”). Los

Directores denuncian como domicilios especia-

les: Miguel Angel Liviero y Juan Carlos Berisso

(h) en Maipú 267, piso 11º, Capital Federal y Ma-

ría Cecilia Dragonetti y Cristian Alberto Krüger

en Suipacha 1111 piso 18º, Capital Federal. Las

actas quedaron transcriptas por escritura públi-

ca 07 de fecha 13/02/2015, en el Registro Nota-

rial 806 de Capital Federal, Escribano Jorge E.

Barriles, quien está autorizado para esta publi-

cación. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 07 de fecha 13/02/2015 Reg. Nº 806.

JORGE EDUARDO BARRILES

Matrícula: 4083 C.E.C.B.A.

e. 02/03/2015 Nº 13466/15 v. 02/03/2015