BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 31 de marzo de 2015, en primera convocatoria

a las 11,30 horas y en segunda convocatoria a las

12,30 horas, en la sede social del Banco, sita en

Reconquista 15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de dos accionistas para aprobar

y suscribir el acta;

(ii) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social

cerrado el 31/12/2014;

(iii) Consideración del destino de las utilidades

del ejercicio económico finalizado el 31/12/2014;

(iv) Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora;

(v) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31/12/2014 por $ 14.821 miles (total

remuneraciones);

(vi) Consideración de los honorarios que se

determinen para el Comité Ejecutivo correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014 por

sus funciones técnico administrativas (Estatuto

Social art. 14, inc. c);

(vii) Autorización para el pago de anticipos a

cuenta de honorarios y remuneraciones a los

Directores por hasta el importe que se de-

termine, ad referéndum de lo que resuelva la

Asamblea General Ordinaria que considere el

presente ejercicio 2015;

(viii) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio finalizado el 31/12/2014 por $ 3.534

miles y autorización para el pago de honorarios

a cuenta durante el año 2015, sujetos a la apro-

bación de la Asamblea General Ordinaria que

considere el presente ejercicio 2015 y,

(ix) Designación de los Contadores Certifican-

tes titular y suplente para el ejercicio del año

2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se informa a los señores Accionistas

que los Estados Contables correspondientes

al Ejercicio finalizado el 31/12/14, que fueron

Sección

BOLETIN

publicados en la Autopista de la Información

Financiera de la Comisión Nacional de Valo-

res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la

Ley 21526, se encuentran a su disposición en

la Secretaría General del Banco, Reconquista

151 – Piso 5º - Ciudad de Buenos Aires. Aten-

to a lo dispuesto por el articulo 22, Cap.II, Tí-

tulo II de las Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al

momento de la inscripción para participar de

la Asamblea, se deberán informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre

y apellido o denominación social completa de

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número

de documento de identidad de las personas

físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa individualiza-

ción del específico Registro y de su jurisdic-

ción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Asimismo, se hace sa-

ber que el Registro de Acciones Escriturales

de la Sociedad es llevado por la Caja de Va-

lores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362,

P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones es-

criturales librada al efecto por la mencionada

Caja de Valores S.A. En el supuesto de accio-

nes depositadas en cuentas comitentes, los

titulares de esas acciones deberán requerir la

gestión de dicha constancia por ante el depo-

sitante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 25 de marzo de 2015 inclusive, en el hora-

rio de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a

17:30 hs.. La Sociedad entregará a los seño-

res Accionistas los comprobantes necesarios

de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea.

De conformidad con lo establecido por el ar-

tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de

la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una

sociedad constituida en el extranjero bajo cual-

quier forma o modalidad, para poder votar en

la asamblea deberá informar al momento de la

inscripción en el Libro Registro de Accionistas

de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera, así como también la

cantidad de acciones con las que votará. Por

otra parte, el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá encontrarse inscripto en los términos

del artículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550 (Artí-

culo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14533/15 v. 09/03/2015