BANCO HIPOTECARIO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

se “D” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015,

en primera convocatoria a las 13,00 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de dos accionistas para aprobar

y suscribir el acta;

(ii) Elección de cuatro Directores Titulares por

dos ejercicios, en reemplazo de cuatro Di-

rectores Titulares con mandato cumplido;(iii)

Elección de cuatro Directores Suplentes por

dos ejercicios, en reemplazo de un Director Su-

plente con mandato cumplido y tres vacantes.

EL DIRECTORIO

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articu-

lo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la

C.N.V.(N.T. 2013), al momento de la inscrip-

ción para participar de la Asamblea, se de-

berán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o deno-

minación social completa de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento

7 OFICIAL Nº 33.081

de identidad de las personas físicas o da-

tos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa individualización del

específico Registro y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Asimismo, se hace sa-

ber que el Registro de Acciones Escriturales

de la Sociedad es llevado por la Caja de Va-

lores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362,

P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por la mencio-

nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de

acciones depositadas en cuentas comiten-

tes, los titulares de esas acciones deberán

requerir la gestión de dicha constancia por

ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día

25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de

atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..

La Sociedad entregará a los señores Accionis-

tas los comprobantes necesarios de recibo que

servirán para la admisión a la Asamblea.

De conformidad con lo establecido por el ar-

tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de

la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una

sociedad constituida en el extranjero bajo cual-

quier forma o modalidad, para poder votar en

la asamblea deberá informar al momento de la

inscripción en el Libro Registro de Accionistas

de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera, así como también la

cantidad de acciones con las que votará. Por

otra parte, el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá encontrarse inscripto en los términos

del artículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550 (Artí-

culo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14534/15 v. 09/03/2015