BANCO HIPOTECARIO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea Especial de Accionistas

Clases “C” y “D” a celebrarse el día 31 de

marzo de 2015, en primera convocatoria a

las 13,30 horas, en la sede social del Banco,

sita en Reconquista 15l, piso 7º, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de accionista para aprobar y

suscribir el acta;

(ii) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes por dos ejercicios, en reem-

plazo de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos

Suplentes con mandato cumplido.

EL DIRECTORIO

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articu-

lo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la

C.N.V.(N.T. 2013), al momento de la inscrip-

ción para participar de la Asamblea, se de-

berán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o deno-

minación social completa de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento

de identidad de las personas físicas o da-

tos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa individualización del

específico Registro y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Asimismo, se hace sa-

ber que el Registro de Acciones Escriturales

de la Sociedad es llevado por la Caja de Va-

lores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362,

P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones

Martes 3 de marzo de 2015

escriturales librada al efecto por la mencio-

nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de

acciones depositadas en cuentas comiten-

tes, los titulares de esas acciones deberán

requerir la gestión de dicha constancia por

ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 25 de marzo de 2015 inclusive, en el hora-

rio de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a

17:30 hs. La Sociedad entregará a los señores

Accionistas los comprobantes necesarios

de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea.

De conformidad con lo establecido por el ar-

tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas

de la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea

una sociedad constituida en el extranjero bajo

cualquier forma o modalidad, para poder vo-

tar en la asamblea deberá informar al momen-

to de la inscripción en el Libro Registro de

Accionistas de la Emisora, los beneficiarios fi-

nales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera, así

como también la cantidad de acciones con

las que votará. Por otra parte, el represen-

tante designado a los efectos de efectuar la

votación en la asamblea deberá encontrarse

inscripto en los términos del artículo 118 o 123

de la Ley Nº 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del

Título II de las Normas de la CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14535/15 v. 09/03/2015