BANCO HIPOTECARIO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

se “A” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015,

en primera convocatoria a las 14,00 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de accionista para aprobar y

suscribir el acta;

(ii) Elección de dos Directores Titulares por

dos ejercicios, en reemplazo de dos Direc-

tores Titulares con mandato cumplido; (iii)

Elección de dos Directores Suplentes por

dos ejercicios en reemplazo de dos Direc-

tores Suplentes con mandato cumplido; (iv)

Elección de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente por dos ejercicios, en reemplazo de

un Síndico Titular y un Síndico Suplente con

mandato cumplido.

EL DIRECTORIO

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa de acuerdo a sus inscripciones; tipo

y número de documento de identidad de las

personas físicas o datos de inscripción re-

gistral de las personas jurídicas con expresa

individualización del específico Registro y de

su jurisdicción y domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberá pro-

porcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones,

agregando el carácter de la representación.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es lle-

vado por la Caja de Valores S.A. con domicilio

en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos

Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por

la mencionada Caja de Valores S.A. En el su-

puesto de acciones depositadas en cuentas

comitentes, los titulares de esas acciones de-

berán requerir la gestión de dicha constancia

por ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 25 de marzo de 2015 inclusive, en el hora-

Segunda

rio de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a

17:30 hs.. La Sociedad entregará a los seño-

res Accionistas los comprobantes necesarios

de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14536/15 v. 09/03/2015