BANCO HIPOTECARIO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

se “C” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015,

en primera convocatoria a las 15,00 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de accionista para aprobar y

suscribir el acta;

(ii) Elección de un Director Suplente por un ejer-

cicio para cubrir cargo vacante.

EL DIRECTORIO

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articu-

lo 22, Cap. II, Título II de las Normas de la

Sección

BOLETIN

C.N.V.(N.T. 2013), al momento de la inscrip-

ción para participar de la Asamblea, se de-

berán informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o deno-

minación social completa de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento

de identidad de las personas físicas o da-

tos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa individualización del

específico Registro y de su jurisdicción y

domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Asimismo, se hace sa-

ber que el Registro de Acciones Escriturales

de la Sociedad es llevado por la Caja de Va-

lores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362,

P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

para asistir a la Asamblea deberán obtener

una constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por la mencio-

nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de

acciones depositadas en cuentas comiten-

tes, los titulares de esas acciones deberán

requerir la gestión de dicha constancia por

ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 25 de marzo de 2015 inclusive, en el ho-

rario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00

a 17:30 hs. La Sociedad entregará a los seño-

res Accionistas los comprobantes necesarios

de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14538/15 v. 09/03/2015