BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de BBVA

Banco Francés S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día

7 de abril de 2015, a las 16 horas, en primera

convocatoria y para el mismo día a las 17 horas,

en segunda convocatoria, para el caso de no

obtenerse quórum en la primera convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum necesario

para sesionar como Asamblea Extraordinaria

para tratar los puntos 2, 3 y 4, del Orden del Día,

la misma será convocada en segunda convoca-

toria con posterioridad. La Asamblea tendrá lu-

gar en Av. Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, la cual no constitu-

ye su Sede Social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, Informe Anual

de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-

tables, Información Complementaria y demás

Información Contable, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

dientes al Ejercicio Social Nº 140, finalizado el

31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio,

Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Consideración de los resultados del Ejer-

cicio Social Nº 140, finalizado el 31 de diciem-

bre de 2014. Tratamiento de los Resultados

no Asignados al 31 de diciembre de 2014 por

la suma de $ 3.204.495.767,13. Se proponen

destinar: a) $ 640.899.153,43 a Reserva Legal;

(b) $ 400.000.000 a la distribución de dividen-

dos en efectivo sujeto a la autorización del

Banco Central de la República Argentina; y c)

$ 2.163.596.613,70 a la reserva facultativa para

futura distribución de resultados, conforme a la

Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la

República Argentina.

5°) Consideración de la remuneración del Direc-

torio correspondiente al Ejercicio Social Nº 140,

finalizado el 31 de Diciembre de 2014.

6°) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Social Nº 140, finalizado el 31 de diciembre

de 2014.

7°) Determinación del número de integrantes

del Directorio y elección de los directores que

correspondiere en consecuencia, por un perío-

do de tres ejercicios.

8°) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.

49 OFICIAL Nº 33.081

9°) Remuneración del contador dictaminante

de los estados contables correspondientes al

Ejercicio Social Nº 140, finalizado el 31 de di-

ciembre de 2014.

10) Designación del contador dictaminante para

los estados contables correspondientes al ejer-

cicio en curso.

11) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

26.831 para recabar asesoramiento profesional.

12) Renovación de la delegación en el Directorio

(con la facultad de subdelegar) de la totalidad

de las facultades referidas al Programa de Obli-

gaciones Negociables de BBVA Banco Francés

S.A. por un monto de hasta US$ 750.000.000

(o su equivalente en otras monedas) autoriza-

do inicialmente por resolución de la Comisión

Nacional de Valores No. 14.967 de fecha 29 de

noviembre de 2004 y de las obligaciones nego-

ciables que se emitan bajo el mismo, incluyen-

do, sin limitación, la determinación de todas las

condiciones de emisión.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

de Sociedades Comerciales), los accionistas

deberán depositar el certificado extendido por

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofici-

na de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538,

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu-

nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

el 31 de marzo de 2015 inclusive. La Sociedad

les entregará el comprobante que servirá para

la admisión a la Asamblea. Se ruega a los se-

ñores apoderados de accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, presentarse en Av.

Rivadavia 409, 2º piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provistos de la documentación

pertinente, con una hora de antelación al inicio

de la Asamblea, a los efectos de su debida

acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 2, 3 y 4

del Orden del Día, la Asamblea tendrá carácter

de Extraordinaria.

La documentación que considerará la Asam-

blea se halla a disposición de los señores ac-

cionistas: (i) en la Oficina de Títulos – Custodia,

sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y (ii) a través del Área de

Relaciones Con Inversores, At. Cecilia Acuña

cecilia.acuna@bbva.com.

Designado según Instrumento Privado Acta de

Directorio de fecha 10/04/2014.

PRESIDENTE - JORGE CARLOS BLEDEL

e. 02/03/2015 Nº 13219/15 v. 06/03/2015