N° 13664/15 Aviso del Boletín Oficial
BRANCAL S.A.
Texto del aviso
BRANCAL S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCASE A LOS SRES. ACCIONISTAS
A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, PARA EL
26/03/2015 EN PRIMERA CONVOCATORIA A
LAS 11 hs., EN RECONQUISTA Nº 1132, CABA,
DE NO LOGRARSE EL QUORUM NECESA-
RIO EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, LA
SEGUNDA LO SERA, SEGUN LO DISPUESTO
POR LA LEY 19550, UNA HORA DESPUES DE
LA CITADA EN PRIMER TERMINO, PARA CON-
SIDERAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1°) CONSIDERACION MOTIVOS EN LA DEMO-
RA DE LA CONVOCATORIA;
2°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA;
3°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTA-
CION PRESCRIPTA POR EL ART. 234, INCISO
1º DE LA LEY 19550 Y SUS MODIFICATORIAS
LEY 22903, CORRESPONDIENTE AL EJERCI-
CIO CERRADO AL 30/06/2014;
4°) APROBACION GESTION DESARROLLADA
POR LOS SEÑORES DIRECTORES;
5°) FIJACION NUMERO DE DIRECTORES Y
ELECCION DE TITULARES Y SUPLENTES POR
EL TERMINO DE TRES AÑOS.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO Nº 137 de fecha 01/09/2014.
VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA - LUIS ALBERTO BARBERIA
e. 03/03/2015 Nº 13664/15 v. 09/03/2015