CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.

CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo

de 2015 a las 14:00, en Fitz Roy 957, Piso 3º,

Ciudad de Buenos Aires, para considerar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de accionistas para firmar el

acta,

2°) consideración de: (a) la documentación

prescripta por el art. 234, inc. 1º, de la Ley

19.550 correspondiente a los ejercicios socia-

les cerrados al 31.12.2013 y 31.12.2014 y (b) el

destino de los resultados de los mismos,

3°) consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y

fijación de sus honorarios,

4°) modificación de los artículos séptimo, duo-

décimo y décimo cuarto del estatuto social,

5°) consideración del texto ordenado del esta-

tuto social (6) elección de miembros del directo-

rio, según lo resuelto en el punto 4 precedente,

7°) elección de miembros de la comisión fis-

calizadora, según lo resuelto en el punto 4

precedente,

8°) autorizaciones para efectuar las inscripcio-

nes ante la Inspección General de Justicia,

9°) razones que motivaron la demora de la

convocatoria a asamblea para considerar los

estados contables al 31 de diciembre de 2013.

10) consideración de los actos llevados a cabo

y a realizar, como resultado de lo decidido por

la asamblea de accionistas de la Sociedad

del 30 de octubre de 2014. Aprobación de los

Martes 3 de marzo de 2015

acuerdos celebrados en consecuencia. Ins-

trucciones a las sociedades controladas, en el

marco del artículo 12 del estatuto social, para

que realicen los actos pertinentes a los fines de

cumplir con los acuerdos aludidos.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 197 de fecha 23/02/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - CESARE MARGOTTA

e. 02/03/2015 Nº 13711/15 v. 06/03/2015