UNIFAP S.A.

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CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea Gral. Ordinaria en primera y segunda con-

vocatoria a celebrarse el día 19/03/2015, a las

11:00 hs. en Lavalle 1394, piso 6, CABA, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la documentación men-

cionada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31/12/2013;

3°) Someter ad referéndum de la asamblea la

dispensa de confeccionar la Memoria en los

términos del Art. 1 de la RG 6/2006 de la IGJ y

su modificatoria;

4°) Distribución de utilidades;

5°) Consideración de la gestión del Presidente

y único Director titular y de su remuneración;

6°) Designación de Director Titular, suplente y

de sus remuneraciones;

7°) Aprobar gestión del Sr. Presidente Aldo

Presa en la asamblea de Punta Mogote S.C.A.

realizada el día 27/08/2014;

8°) Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 77 de fecha 07/02/2013 Reg. Nº 1879.

PRESIDENTE - ALDO ENRIQUE PRESA

e. 02/03/2015 Nº 13345/15 v. 06/03/2015