ALMA CUYANA S.A.

ALMA CUYANA S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de ALMA CU-

YANA S. A. a la Asamblea Extraordinaria y Or-

dinaria que se celebrará el día 18/03/2015 a las

09.00 horas, en 1ª convocatoria, en el domicilio

de Nicaragua 5958 de la C.A.B.A., para tratar los

siguientes puntos del

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Explicación de la necesidad de prescindir

del órgano de fiscalización. Reforma del artículo

21º del Estatuto.

3°) Modificación del número de directores titu-

lares y suplentes. Reforma de los artículos 15º y

16º del Estatuto.

4°) Previsión de convocatorias simultaneas de

asambleas. Reforma del artículo 26º del Estatuto.

5°) Consideración y explicación de las razones

que motivan la falta de convocatoria dentro

del plazo legal para la consideración de la do-

cumentación referida por el articulo 234 inciso

1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 8 cerrado al 30 de abril de 2014.

6°) Consideración de la documentación referida

por el articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 8

cerrado al 30 de abril de 2014.

7°) Consideración del Informe de la Comisión

Fiscalizadora que prescribe el artículo 294 inciso

5º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 8 cerrado al 30 de abril de 2014.

8°) Consideración y destino del resultado del al

Ejercicio Económico Nº 8 cerrado al 30 de abril de

2014. Distribución de dividendos si los hubiere.

9°) Consideración de la gestión del Directorio

por el desempeño de sus funciones durante el al

Ejercicio Económico Nº 8 cerrado al 30 de abril

de 2014 y fijación de su remuneración.

10) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora por el desempeño de sus fun-

ciones durante el al Ejercicio Económico Nº 8

cerrado al 30 de abril de 2014 y fijación de su

remuneración.

11) Fijación del número de directores titulares y

suplentes. Elección, por vencimiento del plazo

de duración de los miembros titulares y suplen-

tes del Directorio por el término tres ejercicios.

12) Elección, por vencimiento del plazo de du-

ración, de los síndicos titulares y suplentes por

el término de tres ejercicios, solo en el supuesto

de no haberse resuelto la prescindencia de la

sindicatura según punto 2.

Los puntos 2 a 4 requieren el quórum y las ma-

yorías de la asamblea extraordinaria y los puntos

5 a 12 los requeridos para la asamblea ordinaria.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria de fecha 29/06/2012.

PRESIDENTE - LUIS ALBERTO FELD

e. 26/02/2015 Nº 12605/15 v. 04/03/2015