ALTO PALERMO S.A. (APSA)

ALTO PALERMO S.A. (APSA)

CONVOCATORIA

Autorizada por decreto del pen del 29-8-1889,

inscripta Nº 126 Fº 268 Lº IV especial, e inscripta

en el registro público de comercio de la CABA

Segunda Sección

BOLETIN

-adecuación a la ley 19.550- el 27-2-76 Nº 323 Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social

Fº 6 Lº 85, Tº A de SA nacionales convoca a cerrado el 31/12/2014;

asamblea general ordinaria de accionistas para (iii) Consideración del destino de las utili-

el día 26 de marzo de 2015 a las 9:00 Horas, dades del ejercicio económico finalizado el

fuera de la sede social en Bolívar 108 1º CABA, 31/12/2014;

según el siguiente:

(iv) Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora;

ORDEN DEL DÍA:

(v) Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al ejercicio ce-

1°) Elección de dos accionistas para suscribir rrado el 31/12/2014 por $ 14.821 miles (total

el acta.

remuneraciones);

(vi) Consideración de los honorarios que se 2°) Consideración del pago de un dividendo

en efectivo anticipado, con cargo al ejercicio determinen para el Comité Ejecutivo corres-

en curso por hasta la suma de $ 298.500.000.- pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2014

(PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MI- por sus funciones técnico administrativas (Es-

LLONES QUINIENTOS MIL).- y consideración tatuto Social art. 14, inc. c);

del balance trimestral especial cerrado al 31 de (vii) Autorización para el pago de anticipos a

diciembre de 2014 tomado como base para su cuenta de honorarios y remuneraciones a los

cálculo. Autorizaciones y demás documenta- Directores por hasta el importe que se de-

ción conforme a la normativa vigente.-

termine, ad referéndum de lo que resuelva la

Asamblea General Ordinaria que considere el 3°) Consideración de la ampliación del monto del

presente ejercicio 2015; Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples por un monto máximo en (viii) Consideración de los honorarios de la

circulación de hasta U$S 300.000.000 (dólares Comisión Fiscalizadora correspondientes al

trescientos millones) (o su equivalente en otras ejercicio finalizado el 31/12/2014 por $ 3.534

monedas) que fuera aprobado por la asamblea miles y autorización para el pago de honora-

rios a cuenta durante el año 2015, sujetos a la de accionistas de fecha 31 de octubre de 2011

(el “Programa”) por un monto adicional de hasta aprobación de la Asamblea General Ordinaria

U$S 200.000.000 (dólares doscientos millones) que considere el presente ejercicio 2015 y,

(o su equivalente en otras monedas).

(ix) Designación de los Contadores Certifican-

tes titular y suplente para el ejercicio del año 4°) Consideración de (i) la delegación en el

2015. Directorio de las más amplias facultades para

implementar el aumento del monto del progra-

EL DIRECTORIO

ma y/o su reducción así como también para

determinar los términos y condiciones del pro- NOTA: Se informa a los señores Accionistas

grama que no estén expresamente aprobados que los Estados Contables correspondientes

por la asamblea así como la época, monto, al Ejercicio finalizado el 31/12/14, que fueron

plazo, forma de colocación y demás términos y publicados en la Autopista de la Información

condiciones de las distintas clases y/o series de Financiera de la Comisión Nacional de Valo-

obligaciones negociables que se emitan bajo el res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la

mismo; (ii) la autorización al Directorio para (a) Ley 21526, se encuentran a su disposición en

aprobar, celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier la Secretaría General del Banco, Reconquista

acuerdo, contrato, documento, instrumento y/o 151 – Piso 5º - Ciudad de Buenos Aires. Atento

valor relacionado con la creación del programa a lo dispuesto por el articulo 22, Cap.II, Títu-

y/o la implementación del aumento del monto lo II de las Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al

del mismo y/o la emisión de las distintas clases momento de la inscripción para participar de

y/o series de obligaciones negociables bajo el la Asamblea, se deberán informar los siguien-

mismo, (b) solicitar y tramitar ante la comisión tes datos del titular de las acciones: nombre

nacional de valores la autorización para la ofer- y apellido o denominación social completa de

ta pública de tales Obligaciones Negociables, acuerdo a sus inscripciones; tipo y número

(c) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier de documento de identidad de las personas

bolsa y/o mercado de valores autorizados del físicas o datos de inscripción registral de las

país y/o del exterior la autorización para el personas jurídicas con expresa individualiza-

listado y negociación de tales obligaciones ne- ción del específico Registro y de su jurisdic-

gociables, y (d) realizar cualquier acto, gestión, ción y domicilio con indicación de su carácter.

presentación y/o trámite relacionado con el pro- Los mismos datos deberá proporcionar quien

grama y/o ampliación del monto del mismo y/o asista a la Asamblea como representante del

la emisión de las distintas clases y/o series de titular de las acciones, agregando el carácter

obligaciones negociables bajo el Programa; y de la representación. Asimismo, se hace saber

(iii) la autorización al Directorio para subdelegar que el Registro de Acciones Escriturales de

las facultades y autorizaciones referidas en los la Sociedad es llevado por la Caja de Valores

puntos (i) y (ii) anteriores en uno o más de sus S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B.,

integrantes.

Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para

asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritura- Nota: El registro de acciones escriturales es

les librada al efecto por la mencionada Caja de llevado por Caja de Valores S.A. (CVSA) do-

miciliada en 25 de Mayo 362 CABA por lo que Valores S.A. En el supuesto de acciones de-

para asistir a la Asamblea deberán obtener una positadas en cuentas comitentes, los titulares

constancia de la cuenta de acciones escritu- de esas acciones deberán requerir la gestión

rales llevada por CVSA y presentarla para su de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente. depósito en Florida 537 piso 18º CABA de 10

a 18 hs. hasta el 18.03.2015. Se entregarán los Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

comprobantes de admisión a la Asamblea. depositado en la sede social, Reconquista 151,

5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día

25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de Designado según instrumento privado acta de

atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. directorio Nº 1044 de fecha 01/11/2012.

La Sociedad entregará a los señores Accionis- PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

tas los comprobantes necesarios de recibo que

e. 27/02/2015 Nº 13748/15 v. 05/03/2015 servirán para la admisión a la Asamblea.