de la Asamblea, se deberán informar los BACS BANCO DE CREDITO

de la Asamblea, se deberán informar los BACS BANCO DE CREDITO

siguientes datos del titular de las acciones: Y SECURITIZACION S.A.

denominación social completa de acuerdo

a sus inscripciones; datos de inscripción CONVOCATORIA

registral de las personas jurídicas con ex-

presa individualización del específico Re-

Convocatoria: Se convoca Accionistas de

gistro y de su jurisdicción y domicilio. Quien

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.

asista a la Asamblea como representante

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

del titular de las acciones deberá acreditar

día el 31 de marzo de 2015 a las 10:00 horas

identidad y denunciar domicilio, agregando

en primera convocatoria y a las 11:00 horas en

el carácter de la representación. De confor-

segunda convocatoria, en la sede de la Socie-

midad con lo establecido por el artículo 24,

dad sita en Tucumán 1, Piso 19 “A”, de la Ciudad

Cap. II del Título II de las Normas de la CNV

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

N.T. 2013, cuando el accionista sea una

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de dos accionistas para aprobar

y suscribir el acta;

(ii) Consideración de la documentación pres-

cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio social ce-

rrado el 31 de diciembre de 2014;

(iii) Consideración del Destino de las Utili-

dades del ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2014 de $ 55.461 miles,

según propuesta aprobada por el Directorio

en su reunión del 26.02.2015 que contempla

destinar: 20% a reserva legal $ 11.092 mi-

les y el saldo de $ 44.369 miles a reserva

facultativa para futuras distribuciones de

dividendos;

(iv) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora;

(v) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio por funciones técnico administrativas

de $ 2.684 miles, correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2014, en exceso de $ 331 miles (sobre el límite

del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado

por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y regla-

mentación, ante propuesta de no distribución

de dividendos;

5 OFICIAL Nº 33.082

sociedad constituida en el extranjero bajo

cualquier forma o modalidad, para poder

votar en la asamblea deberá informar al mo-

mento de la inscripción en el Libro Registro

de Accionistas de la Emisora, los benefi-

ciarios finales titulares de las acciones que

conforman el capital social de la sociedad

extranjera, así como también la cantidad de

acciones con las que votará. Por otra parte,

el representante designado a los efectos de

efectuar la votación en la asamblea deberá

encontrarse inscripto en los términos del ar-

tículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550 (Artículo

24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

CNV - N.T. 2013.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 04/03/2015 Nº 14211/15 v. 10/03/2015