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CONVOCATORIA

convocar a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria, para el día dieciocho (18) de Marzo

de 2015, a las 13 hs, en primera convocatoria y

en segunda para las 14 hs. en la calle Lavalle

Nº 1569, piso 7, oficina 712 de la Ciudad de Bue-

nos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación del o los accionistas para

aprobar y firmar el Acta, y del presidente de la

asamblea;

2°) Consideración y Aprobación de el Inventario,

el Balance General, el Estado de Resultados, el

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas

y Anexos correspondientes de los ejercicios re-

gulares cerrados al 31 de diciembre de los años

2011 a 2014 inclusive, e Informe del auditor, la

Memoria –con su dispensa conforme normativa

vigente R.G. 4/09-, y demás documentos del

art. 234 inc. I;

3°) Consideración y aprobación de la gestión

por cada uno de los períodos puestos a con-

sideración y hasta la fecha de la asamblea.

Elección y designación de los miembros del

directorio, número de integrantes, fijación del

término de su mandato;

4°) Consideración del aumento de capital so-

cial, por sobre el quintuplo, suscripción e inte-

gración, plazo para efectivizarlo, autorización al

Directorio para fijar la época de emisión, forma

y condiciones de pago, incluso para que fije

término plazo para que accionistas formulen su

oferta y derecho de suscripción, si la asamblea

así lo dispusiere. Opción de fijación de prima

de emisión. Suspensión y/ o renuncia al dere-

cho de preferencia. Acrecimiento proporcional.

Emisión de Acciones. Delegación de facultades

27 OFICIAL Nº 33.082

al Directorio en pos de la consecución del pro-

ceso de capitalización e instrumentación de

suscripción y demás instrucciones de forma y

estilo.

5°) Varios, instrucciones, apoderamientos.

NOTA: Comunicación de asistencia a la asam-

blea, con tres días hábiles de anticipación (art.

238, ley sociedades). El firmante tiene faculta-

des según estatuto societario.- Conste.-

Eduardo H. Simeone (DNI. 4.604.433) Presi-

dente. Designado según instrumento privado

Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 28/10/2011.

PRESIDENTE - EDUARDO HECTOR SIMEONE

e. 27/02/2015 Nº 12946/15 v. 05/03/2015