VALLES MENDOCINOS S.A.

VALLES MENDOCINOS S.A.

CONVOCATORIA

Por reunión de Directorio de fecha 27/02/2015, se

resolvió CONVOCAR a los señores Accionistas

de Valles Mendocinos S.A. a Asamblea General

Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de marzo

de 2015 a las 14 horas en primera convocatoria y a

las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede

social de Bartolomé Mitre 401, 4º Piso de la Ciudad

de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar al

acta;

2°) Motivos de la convocatoria de la presente

Asamblea fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación del Artícu-

lo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e informe de la Co-

misión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2013;

4°) Consideración de los resultados del ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2013. Su destino. Cons-

titución de reservas;

5°) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio por el bajo tratamiento;

6°) Consideración de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

7°) Consideración de los honorarios del Directorio

por el ejercicio bajo tratamiento;

8°) Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;

9°) Determinación del número de miembros del

Directorio y elección de los mimos por el término

de un ejercicio;

10) Elección de los miembros de la Comisión Fis-

calizadora por el término de un ejercicio.-

Designado según Instrumento Privado Acta de

Directorio Nº 478 Ambas del 30/05/2013

PRESIDENTE - CARLOS ALFREDO

NOGUEIRA MARTEARENA

e. 03/03/2015 Nº 14524/15 v. 09/03/2015