VENADO DOS S.A.

VENADO DOS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los sres. accionistas Asamblea

Gral. Ordinaria a celebrarse el 20/03/2015 a las

10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en

segunda en en Chacabuco Nº 145 Piso 7 Ofic.

69 de la CABA a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

Sección

BOLETIN

2°) Consideración de la convocatoria extempo-

ránea a Asamblea Ordinaria de accionistas.

3°) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, cuadros y notas,

correspondientes a los ejercicios sociales fina-

lizados el 31/12/2004; 31/12/2005; 31/12/2006;

31/12/2007; 31/12/2008 y 31/12/2009.

4°) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, cuadros y notas, correspondientes

a los ejercicios sociales finalizados el 31/12/2010;

31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013 y 31/12/2014.

5°) Decisión de continuar elaborando la Memo-

ria sin los requerimientos de la Resol. Gral. IGJ

Nº 4/2009, por no perjudicar a terceros con falta

de información adecuada.

6°) Análisis y aprobación de la gestión desarro-

llada por el Directorio desde el 01/01/2004 hasta

la fecha.

7°) Distribución de utilidades propuesta por

el Directorio en cada uno de los ejercicios

considerados.

8°) Fijación del número de directores y elección

de los mismos.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 130 de fecha 03/12/2004.

PRESIDENTE - ABRAHAM WISNIA

e. 26/02/2015 Nº 12579/15 v. 04/03/2015