VENEZIA AUTO S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los

Señores accionistas de VENEZIA AUTO S.A. para

el día 20/03/2015 a las 15 hs. en Bouchard 680,

Piso 5º, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta;

2°) Razones de la convocatoria fuera de término;

3°) Consideración de la documentación prescrip-

ta por el art. 234, inc.1° y 294 inc 5º de la ley 19550

correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 31/05/2014;

4°) Destino de los resultados del ejercicio;

5°) Consideración de la gestión del Directorio por

el ejercicio económico cerrado el 31/05/2014;

6°) Consideración de la remuneración del Di-

rectorio por el ejercicio económico cerrado el

31/05/2014, en exceso del Art. 261 Ley 19550 en

caso de resultar necesario.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 08/02/2012.

PRESIDENTE - LEONCIO SAVINO

e. 03/03/2015 N° 14553/15 v. 09/03/2015