BANCO COMAFI S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BAN-

CO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas que

se celebrará el 25 de marzo de 2015 a las 10:30

horas en primera convocatoria, y a las 11:30

horas en segunda convocatoria, en Bartolomé

Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para suscri-

bir el acta de Asamblea.

2º) Actualización de la delegación y autorización

al Directorio para que subdelegue en uno o más

de sus integrantes, o en uno o más gerentes, con-

forme a la normativa vigente aplicable, la determi-

nación de todas las condiciones de emisión y co-

locación de las nuevas obligaciones negociables

a ser emitidas y la celebración de los contratos

relativos a la emisión o colocación de las obliga-

ciones negociables del programa global para la

emisión de obligaciones negociables simples, no

convertibles en acciones, a corto, mediano o lar-

go plazo, subordinadas o no, con o sin garantía,

conforme la Ley No. 23.576 y sus modificatorias

(las “Obligaciones Negociables” o las “ONs”) por

un monto máximo de hasta US$ 200.000.000 o

su equivalente en otras monedas en circulación

en cualquier momento, bajo el cual se podrán

emitir distintas clases y/o series de obligaciones

negociables denominadas en dólares u otras mo-

nedas y re-emitir las sucesivas clases y/o series

que se amorticen, autorizado por la Comisión

Nacional de Valores, por medio de su Resolución

Nº 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DEL 21/10/2013.

PRESIDENTE - GUILLERMO

ALEJANDRO CERVIÑO

e. 05/03/2015 Nº 14951/15 v. 11/03/2015