BANCO HIPOTECARIO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea Especial de Accionistas

Clases “C” y “D” a celebrarse el día 31 de marzo

de 2015, en primera convocatoria a las 13,30

horas, en la sede social del Banco, sita en Re-

conquista 15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de accionista para aprobar y

suscribir el acta;

(ii) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes por dos ejercicios, en reem-

plazo de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos

Suplentes con mandato cumplido.

EL DIRECTORIO

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa de acuerdo a sus inscripciones; tipo

y número de documento de identidad de las

personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa individuali-

zación del específico Registro y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien asista a

la Asamblea como representante del titular de las

acciones, agregando el carácter de la representa-

ción. Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por la mencionada

Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones

depositadas en cuentas comitentes, los titulares

de esas acciones deberán requerir la gestión

de dicha constancia por ante el depositante

correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 25

de marzo de 2015 inclusive, en el horario de aten-

ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. La

Sociedad entregará a los señores Accionistas los

comprobantes necesarios de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea.

Segunda

De conformidad con lo establecido por el artículo

24, Cap. II del Título II de las Normas de la CNV

N.T. 2013, cuando el accionista sea una sociedad

constituida en el extranjero bajo cualquier forma

o modalidad, para poder votar en la asamblea

deberá informar al momento de la inscripción en

el Libro Registro de Accionistas de la Emisora, los

beneficiarios finales titulares de las acciones que

conforman el capital social de la sociedad extran-

jera, así como también la cantidad de acciones

con las que votará. Por otra parte, el representan-

te designado a los efectos de efectuar la votación

en la asamblea deberá encontrarse inscripto

en los términos del artículo 118 o 123 de la Ley

Nº 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las

Normas de la CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14535/15 v. 09/03/2015