BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase

“A” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015, en

primera convocatoria a las 14,00 horas, en la sede

social del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de accionista para aprobar y sus-

cribir el acta;

(ii) Elección de dos Directores Titulares por dos

ejercicios, en reemplazo de dos Directores Titu-

lares con mandato cumplido; (iii) Elección de dos

Directores Suplentes por dos ejercicios en reem-

plazo de dos Directores Suplentes con mandato

cumplido; (iv) Elección de un Síndico Titular y un

Síndico Suplente por dos ejercicios, en reempla-

zo de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con

mandato cumplido.

EL DIRECTORIO

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa

de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa individualización del es-

pecífico Registro y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones,

agregando el carácter de la representación. Asi-

mismo, se hace saber que el Registro de Accio-

nes Escriturales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo

362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por la mencionada Caja de Valo-

res S.A. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas ac-

ciones deberán requerir la gestión de dicha cons-

tancia por ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 25

de marzo de 2015 inclusive, en el horario de aten-

ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La

Sociedad entregará a los señores Accionistas

los comprobantes necesarios de recibo que

servirán para la admisión a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

e. 03/03/2015 Nº 14536/15 v. 09/03/2015