BRANCAL S.A.

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CONVOCATORIA

CONVOCASE A LOS SRES. ACCIONISTAS

A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA, PARA EL

26/03/2015 EN PRIMERA CONVOCATORIA

A LAS 11 hs., EN RECONQUISTA Nº 1132,

CABA, DE NO LOGRARSE EL QUORUM

NECESARIO EN LA PRIMERA CONVOCA-

TORIA, LA SEGUNDA LO SERA, SEGUN LO

DISPUESTO POR LA LEY 19550, UNA HORA

DESPUES DE LA CITADA EN PRIMER TERMI-

NO, PARA CONSIDERAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1°) CONSIDERACION MOTIVOS EN LA DE-

MORA DE LA CONVOCATORIA;

2°) DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS

PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA;

3°) CONSIDERACION DE LA DOCUMENTA-

CION PRESCRIPTA POR EL ART. 234, INCISO

1º DE LA LEY 19550 Y SUS MODIFICATORIAS

LEY 22903, CORRESPONDIENTE AL EJERCI-

CIO CERRADO AL 30/06/2014;

4°) APROBACION GESTION DESARROLLA-

DA POR LOS SEÑORES DIRECTORES;

5°) FIJACION NUMERO DE DIRECTORES Y

ELECCION DE TITULARES Y SUPLENTES

POR EL TERMINO DE TRES AÑOS.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 137 de fecha 01/09/2014.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - LUIS ALBERTO BARBERIA

e. 03/03/2015 Nº 13664/15 v. 09/03/2015