CASA PICK S.A.

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CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de

CASA PICK S.A. a la Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse el día 18 de marzo de 2015

a las 11:00 horas en primera convocatoria y a

las 12:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Avenida del Libertador

Nº 7400, primer piso, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea;

2°) Consideración de la gestión del Sr. Juan Cruz

Pellicer y su remuneración;

3°) Designación de un Director Titular en reempla-

zo del director saliente; y

4°) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTAS: (1) Conforme lo dispuesto por el artículo

238 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comer-

ciales, los accionistas deberán cursar a la Socie-

dad comunicación de asistencia a la Asamblea

General Ordinaria, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en

el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas,

en la sede social sita en Avenida del Libertador

Nº 7400, primer piso, Ciudad de Buenos Aires,

de 10 a 18 horas, en días hábiles; (2) los accio-

nistas que sean sociedades constituidas en el

extranjero, de acuerdo a lo establecido por la

Resolución General Nº 7/2005 de la Inspección

General de Justicia, para asistir a la Asamblea

General Ordinaria deberán cumplimentar con lo

dispuesto en el artículo 123 de la Ley Nº 19.550 de

Sociedades Comerciales. Asimismo, al momento

de la comunicación de asistencia y de la efectiva

concurrencia deberá acreditarse respecto de los

titulares de acciones y su representante, respec-

tivamente, los siguientes datos: nombre, apellido

y documento de identidad; o denominación social

y datos de registro, según fuera el caso, y demás

datos especificados por la mencionada norma;

y (3) El Sr. Gabriel José Franco suscribe en su

carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Pre-

sidencia de la Sociedad, según surge del Acta de

Asamblea del 26 de septiembre de 2014, el Acta

de Directorio Nº 5 del 23 de enero de 2015 y el

Acta de Directorio Nº 6 del 18 de febrero de 2015.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 6 de fecha 18/02/2015.

VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA

PRESIDENCIA - GABRIEL JOSÉ FRANCO

e. 02/03/2015 Nº 14093/15 v. 06/03/2015