CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Club de

Campo Haras del Sur S.A. a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 25

de Marzo del 2015 a las 17,00 horas en primera

Convocatoria, y a las 18,00 horas en segunda

42 OFICIAL Nº 33.083

convocatoria, en el Hotel Madero sito en Rosario

Vera Peñaloza 360, Puerto Madero Este – Dique

2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Motivos por los cuales no se ha llamado a

asamblea general ordinaria para tratar lo estable-

cido en el artículo 234, inc 1 LSC

2°) Consideración de la renuncia de los actuales

directores y, en su caso, elección de nuevos di-

rectores. Determinación de cantidad de directo-

res y su elección.

4°) Traslado del domicilio legal de la sociedad a

la provincia de Buenos Aires y la correspondiente

modificación del estatuto.

5°) Elección de administrador e importe de su

remuneración.

NOTA: Se recuerda a los titulares de acciones

que deben cursar comunicación para que se los

inscriba en el libro de asistencia a asambleas, con

no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la

Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de

elección de autoridades y distribución de cargos

de fecha 16/12/2011.

PRESIDENTE - CARLOS ALBERTO VITAL

e. 04/03/2015 Nº 14266/15 v. 10/03/2015