MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse

el día 27 de marzo de 2015 a las 9hs en primera

convocatoria, y a las 10hs en segunda convoca-

toria, en todos los casos en el domicilio sito en la

calle Libertad 353, Piso 9, oficina G, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el

siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Elección de dos accionistas para firmar el acta

de la Asamblea.

2°) Confirmación de lo considerado y aprobado

en la asamblea celebrada el 16 de noviembre de

2012.

3°) Consideración de los estados contables ce-

rrados al 30 de Noviembre de 2014 y de la Memo-

ria del Directorio.

4°) Asignación de los resultados del ejercicio.

5°) Consideración de la gestión del Directorio.

Aprobación de sus honorarios.

6°) Consideración de la gestión del Síndico titular.

Determinación de los honorarios.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 492 de fecha 16/11/2012.

PRESIDENTE - JOSE LUIS MARINO

e. 04/03/2015 Nº 14286/15 v. 10/03/2015