SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 26 de marzo de 2015,

a las 11.00 horas, en el Pasaje Carlos María de-

lla Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTA-

CIÓN CONTABLE SEGÚN ART. 234 DE LA LEY

19.550 CORRESPONDIENTE AL QUINCUAGÉ-

SIMO CUARTO EJERCICIO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2014, CONSISTENTE EN:

(I) LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDA-

DOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 QUE COM-

PRENDEN LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y

SU ANEXO – INFORME SOBRE EL GRADO DE

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO

SOCIETARIO DE LA SOCIEDAD, EN CUM-

PLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1, INCISO A.1),

SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTULO IV DEL TEX-

TO 2013 DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN

NACIONAL DE VALORES, RESEÑA INFORMA-

TIVA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRA-

LES, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA,

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO,

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A

LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL

AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31

DE DICIEMBRE DE 2014, QUE COMPRENDEN

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ES-

TADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO

DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO

DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA-

DOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN ADICIO-

NAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 68 DEL

REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO

DE BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 12,

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE

LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE VALORES, E INFORME DEL AUDITOR

EXTERNO INDEPENDIENTE; (III) CONSIDERA-

CIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGI-

LANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRES-

PONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2014; (IV) APROBACIÓN

Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIREC-

TORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, Y DE

LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS ADOPTA-

DAS POR LOS MISMOS DURANTE EL QUIN-

CUAGÉSIMO CUARTO EJERCICIO.

2°) TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE

GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA – EJER-

CICIO 2014; APROBACIÓN DEL PRESUPUES-

TO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

DE AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2015.

3°) DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014:

(I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO DE

VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE

LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL RE-

SULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2014, EN LAS SUMAS DE

$ 7.815.917 Y $ 1.791.000 RESPECTIVAMENTE.

4°) CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS

FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA

POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTA-

DOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2014.

5°) DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMU-

LADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVI-

DENDO EN EFECTIVO DE $ 738.225.000 QUE

REPRESENTA EL 16,3429% DEL CAPITAL

SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN DE

$ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A $ 0,163429

POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA DE

PAGO DEL DIVIDENDO.

6°) PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDI-

TOR EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIE-

ROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

INICIADO EL 01/01/2015.

7°) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEM-

BROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS

MISMOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y

ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

8°) INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL

ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de fe-

brero de 2015.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea,

los Accionistas deberán concurrir a las oficinas

Jueves 5 de marzo de 2015

de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de

la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos M. della

Paolera 297/99, Piso 3º, en el horario de 11 a 15

horas, y hasta el 18 de marzo de 2015 inclusive,

a los fines de cumplimentar: 1º) Los titulares

de acciones escriturales individualizadas en

los registros de la Sociedad, deberán requerir

en las oficinas indicadas precedentemente, la

emisión del certificado para la asistencia de

asamblea por la totalidad o parte de su tenencia

y efectuar el depósito correspondiente, dando

cumplimiento al artículo 238 de la Ley 19.550;

2º) Los titulares de acciones escriturales depo-

sitadas en la Caja de Valores deberán presentar

en las referidas oficinas una constancia de la

titularidad emitida por dicha Institución.

Los Accionistas interesados, podrán requerir

en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F.,

Sr. Rosario Grosso, la documentación referida

al tratamiento de los puntos 1. y 2. del orden día

de la Asamblea precedentemente convocada.

DANIEL A. NOVEGIL – PRESIDENTE. Designa-

do según instrumento privado acta de directo-

rio Nº 1058 de fecha 11/04/2014.

PRESIDENTE - DANIEL AGUSTÍN NOVEGIL

e. 27/02/2015 Nº 13169/15 v. 05/03/2015