VALLES MENDOCINOS S.A.

VALLES MENDOCINOS S.A.

CONVOCATORIA

Por reunión de Directorio de fecha 27/02/2015,

se resolvió CONVOCAR a los señores Accio-

nistas de Valles Mendocinos S.A. a Asamblea

General Ordinaria que se llevará a cabo el día

27 de marzo de 2015 a las 14 horas en prime-

ra convocatoria y a las 15 horas en segunda

convocatoria, en la sede social de Bartolomé

Mitre 401, 4º Piso de la Ciudad de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1°) Designación de dos accionistas para fir-

mar al acta;

2°) Motivos de la convocatoria de la presente

Asamblea fuera del término legal;

3°) Consideración de la documentación del

Artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, e infor-

me de la Comisión Fiscalizadora, correspon-

diente al ejercicio finalizado el 30 de junio de

2013;

4°) Consideración de los resultados del ejer-

cicio finalizado el 30 de junio de 2013. Su

destino. Constitución de reservas;

5°) Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio por el bajo tratamiento;

44 OFICIAL Nº 33.083

6°) Consideración de la gestión de la Co-

misión Fiscalizadora por el ejercicio bajo

tratamiento;

7°) Consideración de los honorarios del Di-

rectorio por el ejercicio bajo tratamiento;

8°) Consideración de los honorarios de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo

tratamiento;

9°) Determinación del número de miembros

del Directorio y elección de los mimos por el

término de un ejercicio;

10) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio.-

Designado según Instrumento Privado Acta

de Directorio Nº 478 Ambas del 30/05/2013

PRESIDENTE - CARLOS ALFREDO

NOGUEIRA MARTEARENA

e. 03/03/2015 Nº 14524/15 v. 09/03/2015