N° 14211/15 Aviso del Boletín Oficial
BACS BANCO DE CREDITO
Texto del aviso
BACS BANCO DE CREDITO
Y SECURITIZACION S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Se convoca Accionistas de
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día el 31 de marzo de 2015 a las 10:00 horas
en primera convocatoria y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en la sede de la Socie-
dad sita en Tucumán 1, Piso 19 “A”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
(i) Designación de dos accionistas para aprobar
y suscribir el acta;
(ii) Consideración de la documentación pres-
cripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley
19.550, correspondiente al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 2014;
(iii) Consideración del Destino de las Utili-
dades del ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2014 de $ 55.461 miles,
según propuesta aprobada por el Directorio
en su reunión del 26.02.2015 que contempla
destinar: 20% a reserva legal $ 11.092 mi-
les y el saldo de $ 44.369 miles a reserva
facultativa para futuras distribuciones de
dividendos;
(iv) Consideración de la gestión del Directo-
rio y de la Comisión Fiscalizadora;
(v) Consideración de las remuneraciones al
Directorio por funciones técnico adminis-
trativas de $ 2.684 miles, correspondientes
al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2014, en exceso de $ 331 miles
(sobre el límite del cinco por ciento (5%) de
las utilidades fijado por el artículo 261 de la
Ley Nº 19.550 y reglamentación, ante pro-
puesta de no distribución de dividendos;
(vi) Consideración de los honorarios de
la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2014 de $ 1.352 miles y autorización para el
pago de honorarios a cuenta durante el año
2015 sujetos a la aprobación de la Asamblea
General Ordinaria que considere el ejercicio
2015;
(vii) Designación del Contador Certificante ti-
tular y suplente para el ejercicio 2015. Deter-
minación de remuneración. Delegaciones; y
(viii) Consideración de la prórroga de la de-
legación de facultades en el Directorio de la
Sociedad y subdelegación en uno o más de
sus integrantes o en quienes ellos conside-
ren conveniente para fijar la época y moneda
de emisión y demás términos y condiciones,
de conformidad con lo aprobado por las
Asambleas de Accionistas de fechas 26 de
marzo de 2012 y 24 de abril de 2013, del (i)
Programa Global de emisión de Obligaciones
Negociables por un valor nominal de hasta
U$S 150.000.000 (Dólares Estadounidenses
ciento cincuenta millones) o su equivalen-
te en otra monedas, y de las Obligaciones
Negociables a ser emitidas en el marco de
dicho Programa; y (ii) del Programa Global
para la emisión de Valores Representativos
de Deuda a Corto Plazo (“VCPs” por un valor
nominal de U$S 50.000.000 (Dólares Esta-
dounidenses cincuenta millones) o su equi-
valente en otras monedas y de los VCPs a
ser emitidos en el marco de dicho Programa.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se informa a los señores Accionistas
que los Estados Contables correspondientes
al Ejercicio finalizado el 31/12/14, que fueron
publicados en la Autopista de la Información
Segunda
Financiera de la Comisión Nacional de Valo-
res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la
Ley 21526, se encuentran a su disposición en
la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte se hace saber a los Sres. Ac-
cionistas que para concurrir a la Asamblea
(artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales), deberán solicitar constancia
de su cuenta de acciones escriturales al
BANCO HIPOTECARIO S.A., Reconquista
151, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, hasta el día 25/03/2015 inclusive, en ho-
rario de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a
efectos de su admisión a la Asamblea. Atento
a lo dispuesto por el artículo 22, Cap. II, Tí-
tulo II de las Normas de la C.N.V. (N.T.2013),
al momento de la inscripción para participar
de la Asamblea, se deberán informar los
siguientes datos del titular de las acciones:
denominación social completa de acuerdo a
sus inscripciones; datos de inscripción re-
gistral de las personas jurídicas con expresa
individualización del específico Registro y
de su jurisdicción y domicilio. Quien asista
a la Asamblea como representante del titular
de las acciones deberá acreditar identidad
y denunciar domicilio, agregando el carácter
de la representación. De conformidad con
lo establecido por el artículo 24, Cap. II del
Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013,
cuando el accionista sea una sociedad cons-
tituida en el extranjero bajo cualquier forma o
modalidad, para poder votar en la asamblea
deberá informar al momento de la inscrip-
ción en el Libro Registro de Accionistas de la
Emisora, los beneficiarios finales titulares de
las acciones que conforman el capital social
de la sociedad extranjera, así como también
la cantidad de acciones con las que votará.
Por otra parte, el representante designado
a los efectos de efectuar la votación en la
asamblea deberá encontrarse inscripto en
los términos del artículo 118 o 123 de la Ley
Nº 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las
Normas de la CNV - N.T. 2013.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 24/04/2014.
PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN
e. 04/03/2015 Nº 14211/15 v. 10/03/2015