BANCO COMAFI S.A.

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CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de BAN-

CO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA a la Asam-

blea General Extraordinaria de Accionistas que

se celebrará el 25 de marzo de 2015 a las 10:30

horas en primera convocatoria, y a las 11:30

horas en segunda convocatoria, en Bartolomé

Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para suscri-

bir el acta de Asamblea.

2º) Actualización de la delegación y autorización

al Directorio para que subdelegue en uno o más

de sus integrantes, o en uno o más gerentes,

conforme a la normativa vigente aplicable, la

determinación de todas las condiciones de emi-

sión y colocación de las nuevas obligaciones

negociables a ser emitidas y la celebración de

los contratos relativos a la emisión o colocación

de las obligaciones negociables del programa

global para la emisión de obligaciones nego-

ciables simples, no convertibles en acciones,

a corto, mediano o largo plazo, subordinadas

o no, con o sin garantía, conforme la Ley No.

23.576 y sus modificatorias (las “Obligaciones

Negociables” o las “ONs”) por un monto máxi-

mo de hasta US$ 200.000.000 o su equivalente

en otras monedas en circulación en cualquier

momento, bajo el cual se podrán emitir distintas

clases y/o series de obligaciones negociables

denominadas en dólares u otras monedas y

re-emitir las sucesivas clases y/o series que

se amorticen, autorizado por la Comisión Na-

cional de Valores, por medio de su Resolución

Nº 17.043 de fecha 14 de marzo de 2013.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DEL 21/10/2013.

PRESIDENTE - GUILLERMO

ALEJANDRO CERVIÑO

e. 05/03/2015 Nº 14951/15 v. 11/03/2015