N° 14534/15 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria: Se convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-
se “D” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015,
en primera convocatoria a las 13,00 horas, en
la sede social del Banco, sita en Reconquista
15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
(i) Designación de dos accionistas para aprobar
y suscribir el acta;
(ii) Elección de cuatro Directores Titulares por
dos ejercicios, en reemplazo de cuatro Di-
rectores Titulares con mandato cumplido;(iii)
Elección de cuatro Directores Suplentes por
dos ejercicios, en reemplazo de un Director Su-
plente con mandato cumplido y tres vacantes.
EL DIRECTORIO
NOTA: Atento a lo dispuesto por el artículo 22,
Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.
2013), al momento de la inscripción para par-
ticipar de la Asamblea, se deberán informar
los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social com-
pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y
número de documento de identidad de las per-
sonas físicas o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa individuali-
zación del específico Registro y de su jurisdic-
ción y domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones, agregando el carácter
de la representación. Asimismo, se hace saber
que el Registro de Acciones Escriturales de la
Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad
de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a
la Asamblea deberán obtener una constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.
En el supuesto de acciones depositadas en
cuentas comitentes, los titulares de esas accio-
nes deberán requerir la gestión de dicha cons-
tancia por ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá ser
depositado en la sede social, Reconquista 151,
5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día
25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de
atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..
La Sociedad entregará a los señores Accionis-
tas los comprobantes necesarios de recibo que
servirán para la admisión a la Asamblea.
De conformidad con lo establecido por el ar-
tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de
la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una
sociedad constituida en el extranjero bajo cual-
quier forma o modalidad, para poder votar en
la asamblea deberá informar al momento de la
inscripción en el Libro Registro de Accionistas
de la Emisora, los beneficiarios finales titulares
de las acciones que conforman el capital social
de la sociedad extranjera, así como también la
cantidad de acciones con las que votará. Por
otra parte, el representante designado a los
efectos de efectuar la votación en la asamblea
deberá encontrarse inscripto en los términos
del artículo 118 o 123 de la Ley Nº 19.550 (Ar-
tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la
CNV - N.T. 2013-).
Designado según instrumento privado acta de
directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014
PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN
e. 03/03/2015 Nº 14534/15 v. 09/03/2015