BANCO HIPOTECARIO S.A.

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CONVOCATORIA

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

se “B” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015,

en primera convocatoria a las 14,30 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

(i) Designación de accionista para aprobar y

suscribir el acta;

(ii) Elección de un Síndico Titular y un Síndico

Suplente por dos ejercicios, en reemplazo de

un Síndico Titular y un Síndico Suplente con

mandato cumplido.

EL DIRECTORIO

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa individuali-

zación del específico Registro y de su jurisdic-

ción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Asimismo, se hace saber

que el Registro de Acciones Escriturales de la

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad

de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a

la Asamblea deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.

En el supuesto de acciones depositadas en

cuentas comitentes, los titulares de esas accio-

nes deberán requerir la gestión de dicha cons-

tancia por ante el depositante correspondiente.

26 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.084

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

ORDEN DEL DÍA:

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 1°) Designación de dos accionistas para con-

25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. mente con el Presidente de la Asamblea.

La Sociedad entregará a los señores Accionis- 2°) Consideración de la Memoria, Informe Anual

tas los comprobantes necesarios de recibo que de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-

servirán para la admisión a la Asamblea.

tables, Información Complementaria y demás

Información Contable, Informe de la Comisión

Designado según instrumento privado acta de Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014

dientes al Ejercicio Social Nº 140, finalizado el

PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN 31 de diciembre de 2014.

3°) Consideración de la gestión del Directorio, e. 03/03/2015 Nº 14537/15 v. 09/03/2015

Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.