bre de 2014. Tratamiento de los Resultados

bre de 2014. Tratamiento de los Resultados

BANCO HIPOTECARIO S.A.

no Asignados al 31 de diciembre de 2014 por

la suma de $ 3.204.495.767,13. Se proponen

destinar: a) $ 640.899.153,43 a Reserva Legal; CONVOCATORIA

(b) $ 400.000.000 a la distribución de dividen-

dos en efectivo sujeto a la autorización del Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

Banco Central de la República Argentina; y c) nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

$ 2.163.596.613,70 a la reserva facultativa para se “C” a celebrarse el día 31 de marzo de 2015,

futura distribución de resultados, conforme a la en primera convocatoria a las 15,00 horas, en

Comunicación “A” 5273 del Banco Central de la la sede social del Banco, sita en Reconquista

República Argentina. 15l, piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos

5°) Consideración de la remuneración del Direc- Aires, para considerar el siguiente:

torio correspondiente al Ejercicio Social Nº 140,

finalizado el 31 de Diciembre de 2014. ORDEN DEL DÍA:

6°) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al Ejerci- (i) Designación de accionista para aprobar y

cio Social Nº 140, finalizado el 31 de diciembre suscribir el acta;

de 2014. (ii) Elección de un Director Suplente por un ejer-

cicio para cubrir cargo vacante.

7°) Determinación del número de integrantes

del Directorio y elección de los directores que EL DIRECTORIO

correspondiere en consecuencia, por un perío-

do de tres ejercicios. NOTA: Atento a lo dispuesto por el artículo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T. 8°) Elección de tres síndicos titulares y tres

2013), al momento de la inscripción para par- síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio en curso. ticipar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones: 9°) Remuneración del contador dictaminante

nombre y apellido o denominación social com- de los estados contables correspondientes al

pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y Ejercicio Social Nº 140, finalizado el 31 de di-

número de documento de identidad de las per- ciembre de 2014.

sonas físicas o datos de inscripción registral de 10) Designación del contador dictaminante para

las personas jurídicas con expresa individuali- los estados contables correspondientes al ejer-

zación del específico Registro y de su jurisdic- cicio en curso.

ción y domicilio con indicación de su carácter. 11) Asignación del presupuesto al Comité de

Los mismos datos deberá proporcionar quien Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

asista a la Asamblea como representante del 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

titular de las acciones, agregando el carácter

12) Renovación de la delegación en el Directorio

de la representación. Asimismo, se hace saber

(con la facultad de subdelegar) de la totalidad

que el Registro de Acciones Escriturales de la

de las facultades referidas al Programa de Obli-

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

gaciones Negociables de BBVA Banco Francés

con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad

S.A. por un monto de hasta US$ 750.000.000

de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a

(o su equivalente en otras monedas) autoriza-

la Asamblea deberán obtener una constancia

do inicialmente por resolución de la Comisión

de la cuenta de acciones escriturales librada al

Nacional de Valores No. 14.967 de fecha 29 de

efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.

noviembre de 2004 y de las obligaciones nego-

En el supuesto de acciones depositadas en

ciables que se emitan bajo el mismo, incluyen-

cuentas comitentes, los titulares de esas accio-

do, sin limitación, la determinación de todas las

nes deberán requerir la gestión de dicha cons-

condiciones de emisión.

tancia por ante el depositante correspondiente.

Notas: Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día (a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley 25 de marzo de 2015 inclusive, en el horario de

de Sociedades Comerciales), los accionistas atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.

deberán depositar el certificado extendido por La Sociedad entregará a los señores Accionis-

Caja de Valores S.A. que acredite su condición tas los comprobantes necesarios de recibo que

de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofici- servirán para la admisión a la Asamblea.

na de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538,

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu- Designado según instrumento privado acta de

nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta directorio Nº 347 de fecha 24/04/2014.

el 31 de marzo de 2015 inclusive. La Sociedad PRESIDENTE - EDUARDO SERGIO ELSZTAIN

les entregará el comprobante que servirá para

e. 03/03/2015 Nº 14538/15 v. 09/03/2015 la admisión a la Asamblea. Se ruega a los se-